Rus Eng

Отмывание денег

Тег: Отмывание денег
Суд продлил домашний арест экс-супругу автора фитнес-тренингов Лерчек
Троицкий районный суд Москвы продлил домашний арест Артему Чекалину — бывшему супругу автора фитнес-тренингов Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) по делу о незаконном переводе денег за рубеж, сообщили РАПСИ в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Суд избрал домашний арест автору курсов по продвижению в соцсетях Митрошиной
Чертановский суд Москвы избрал домашний арест автору курсов по продвижению в социальных сетях Александре Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
СК возбудил дело в отношении автора курсов по продвижению соцсетей Митрошиной
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о легализации денежных средств в отношении автора курсов по продвижению социальных сетей Александры Митрошиной, сообщили РАПСИ в пресс-службе столичной прокуратуры.
Суд в США отказался снять обвинения в обходе санкций с гражданина Венгрии
Федеральный суд округа Колумбия отказался удовлетворить требование гражданина Венгрии Бенса Хорвата снять с него обвинения по четырем пунктам нарушения ограничительных мер США в отношении России ввиду их необоснованности.
Прокуратура снизила более чем на 300 млн руб исковые требования к Блиновской
Государственное обвинение снизило более чем на 300 миллионов рублей исковые требования к автору «марафонов желаний» Елене Блиновской по делу о об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.
Суд продлил запрет определенных действий бизнесмену Портнягину
Тверской суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий автору книги «Трансформатор» и бизнесмену Дмитрию Портнягину, обвиняемому в неуплате налогов и легализации полученных преступным путем доходов.
Суд рассмотрит заявление о возможности начала расчетов с кредиторами Блиновской
Арбитражный суд Москвы назначил на 26 марта рассмотрение заявление финансового управляющего имуществом автора «марафонов желаний» Елены Блиновской «о переходе к расчету с кредиторами в части денежных средств, с которых частично снят арест», говорится в определении суда.
Экс-глава филиала Роснано заочно получил 7 лет колонии за хищение 424 млн руб
Хорошевский суд Москвы заочно приговорил к 7 годам колонии общего режима одного из руководителей дочерней структуры Роснано ООО «НТфарма» Валерия Главацкого по делу о растрате свыше 424 миллионов рублей, выделенных на разработку и производство лекарственных препаратов, сообщили РАПСИ в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Экс-глава "Мастер-банка" заочно получил 10 лет за аферу с картинами Рерихов
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к 10 годам колонии экс-председателя правления ОАО КБ «Мастер-Банк» Бориса Булочника по делу о мошенничестве на 4,5 миллиарда рублей и отмывании денег на приобретении картин художников Николая и Святослава Рериха, сообщили РАПСИ в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
В ГД внесен закон о блокировке средств подозреваемых в диверсионной деятельности
Комиссия при Росфинмониторинге сможет блокировать деньги и имущество физлиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности, соответствующий законопроект внесен в пятницу на рассмотрение в Госдуму.
В США фигурант дела об экспорте электроники в РФ приговорен к 40 месяцам тюрьмы
Суд в США приговорил гражданина Канады Николая Гольцева, одного из фигурантов дела о поставках электронной продукции двойного назначения в Россию, к 40 месяцам заключения по обвинениям в сговоре с целью нарушения правил экспортного контроля, сообщает Министерство юстиции США.
Суд продлил домашний арест автору фитнес-тренингов Лерчек и ее экс-супругу
Троицкий суд Москвы оставил под домашним арестом автора спортивных онлайн-тренировок Валерию Чекалину (известную как Лерчек) и ее экс-супруга Артема Чекалина по делу о незаконном переводе денег за рубеж, сообщается в картотеке дел на сайте суда.
Суд решит вопрос об освобождении осужденной за взятку при ремонте "Зимней вишни"
Октябрьский районный суд Новосибирска разрешит вопрос об освобождении бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой об освобождении от дальнейшего отбытия наказания по делу о взятке при реконструкции здания ТРЦ «Зимняя вишня» в связи с болезнью.
Суд приговорил к 9 годам бизнесмена Кобаляна за хищение средств "Роскосмоса"
Пресненский районный суд города Москвы приговорил к 9 годам лишения свободы предпринимателя и субподрядчика Центра управления полетами (ЦУП) Армена Кобаляна по делу о мошенничестве и легализации денежных средств «Роскосмоса».
Суд заочно рассмотрит дело молдавского политика Усатого о выводе 175 млрд руб
Тверской районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении скрывающегося за рубежом молдавского политика Ренато Усатого, обвиняемого в выводе денежных средств на сумму более 175 миллиардов рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.