Rus Eng

Отмывание денег

Тег: Отмывание денег
Суды способны рассмотреть преступное сообщество в структуре банка — КС
Уголовный кодекс РФ позволяет следствию и суду разобраться, как осуществлялся незаконный вывод денежных средств из России — группой лиц из числа сотрудников финансовой организации либо преступным сообществом, созданным на базе ее штатной структуры.
Экс-супруг автора фитнес-тренингов Лерчек признал вину в выводе средств в ОАЭ
Бывший супруг автора фитнес-тренингов Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) Артем Чекалин признал вину по делу о незаконном переводе денег за рубеж, передает корреспондент РАПСИ из зала Гагаринского суда Москвы.
ВС отменил конфискацию средств фигуранта дела о хищении у столичного ДИТ
Верховный суд РФ отменил конфискацию денежных средств экс-главы управления сопровождения проектов мобильных сервисов ГБУ «Инфогород» Олега Филимонова, осужденного по делу о многомиллионном хищении средств Департамента информационных технологий при исполнении государственного контракта.
Суд 14 января рассмотрит иск ФНС о банкротстве Александры Митрошиной
Арбитражный суд Москвы назначил на 14 января 2026 года рассмотрение заявления инспекции ФНС № 33 о признании банкротом автора курсов по продвижению в социальных сетях Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств, говорится в материалах суда.
Как из России выводили 176 млрд руб: МВД против иностранных спецслужб
Следственный департамент МВД раскрыл крупнейшую схему незаконного вывода денег из России, в которой было замешано международное преступное сообщество и, по имеющимся данным, иностранные спецслужбы.
СК возбудил дело в отношении автора интервью Лизы Миллер о легализации
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении предпринимательницы и автора видеоинтервью Елизаветы Батюты (известной как Лиза Миллер) о легализации денежных средств, сообщили РАПСИ в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.
Мосгорсуд смягчил на 6 месяцев приговор Блиновской по делу о неуплате налогов
Московский городской смягчил на полгода приговор автору «марафонов желаний» Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Блиновская просит отсрочить наказание до 14-летия младшего ребенка
Автор «марафонов желаний» Елена Блиновская просит суд отсрочить наказание по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.
Осужденный в США на 12,5 лет Роман Стерлингов потребовал отменить приговор
Роман Стерлингов, осужденный в США на 12,5 лет по делу об отмывании около 400 миллионов долларов через «миксер» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете, направил в апелляционную инстанцию обоснование своей жалобы, в котором перечислил допущенные в ходе разбирательства недочеты и потребовал отменить обвинительный приговор.
В США гражданин РФ Ермоленко приговорен к 2,5 годам заключения за обход санкций
Суд в США приговорил имеющего двойное гражданство России и США Вадима Ермоленко к 2,5 годам заключения по обвинениям в причастности к деятельности транснациональной сети торговли оружием и в отмывании денежных средств.
В США по обвинениям в кибермошенничестве конфискованы активы гражданина РФ
Крупные суммы в криптовалюте и иные активы гражданина России Яниса Антропенко конфискованы ввиду вердикта Большого жюри, признающего его вину в совершении компьютерного мошенничества и сговоре с целью отмывания денежных средств.
Суд заочно приговорил к 24 годам молдавского банкира Платона
Преображенский суд Москвы заочно приговорил к 24 годам колонии владельца АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслава Платона по делу о выводе за рубеж денежных средств на сумму более 48 миллиардов рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
СК возбудил дело в отношении пранкера Subo за неуплату более 50 млн руб налогов
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пранкера Субхана Мамедова (известного как Subo) об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщили РАПСИ в пресс-службе ведомства по Московской области.
Суд приговорил к 13 годам экс-замминистра обороны Иванова
Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей АО «Оборонстрой» и легализации денежных средств КБ «Интеркоммерц» в размере более 3,9 миллиардов рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Экс-зампред ВС КБР заочно арестован за хищения при строительстве гостиницы
Верховный суд РФ заочно арестовал бывшего заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарской республики Мурата Эфендиева по делу о мошенничестве и легализации денежных средств при строительстве гостиничного комплекса на территории национального парка «Приэльбрусье».
Суд заочно арестовал экс-главу нижегородской Думы Барыкина за мошенничество
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя городской Думы Нижнего Новгорода и генерального директора АО «Завод Красный Якорь» Дмитрия Барыкина по делу о мошенничестве и легализации денежных средств.
Суд продлил домашний арест автору курсов по продвижению в соцсетях Митрошиной
Чертановский суд Москвы продлил домашний арест автору курсов по продвижению в социальных сетях Александре Митрошиной по делу о легализации денежных средств, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Защита Дениса Постового добивается его освобождения из-под стражи в США
Уильям Коффилд, адвокат гражданина РФ Дениса Постового, обвиняемого в США в закупке и незаконном экспорте из США в Россию микроэлектронных компонентов военного назначения, обратился к суду с требованием изменить его подзащитному меру пресечения и освободить его из-под стражи.