Rus Eng

Отмывание денег

Тег: Отмывание денег
СК возбудил дело в отношении пранкера Subo за неуплату более 50 млн руб налогов
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пранкера Субхана Мамедова (известного как Subo) об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщили РАПСИ в пресс-службе ведомства по Московской области.
Суд приговорил к 13 годам экс-замминистра обороны Иванова
Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей АО «Оборонстрой» и легализации денежных средств КБ «Интеркоммерц» в размере более 3,9 миллиардов рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Экс-зампред ВС КБР заочно арестован за хищения при строительстве гостиницы
Верховный суд РФ заочно арестовал бывшего заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарской республики Мурата Эфендиева по делу о мошенничестве и легализации денежных средств при строительстве гостиничного комплекса на территории национального парка «Приэльбрусье».
Суд заочно арестовал экс-главу нижегородской Думы Барыкина за мошенничество
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя городской Думы Нижнего Новгорода и генерального директора АО «Завод Красный Якорь» Дмитрия Барыкина по делу о мошенничестве и легализации денежных средств.
Суд продлил домашний арест автору курсов по продвижению в соцсетях Митрошиной
Чертановский суд Москвы продлил домашний арест автору курсов по продвижению в социальных сетях Александре Митрошиной по делу о легализации денежных средств, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Защита Дениса Постового добивается его освобождения из-под стражи в США
Уильям Коффилд, адвокат гражданина РФ Дениса Постового, обвиняемого в США в закупке и незаконном экспорте из США в Россию микроэлектронных компонентов военного назначения, обратился к суду с требованием изменить его подзащитному меру пресечения и освободить его из-под стражи.
Суд продлил на полгода запрет определенных действий бизнесмену Портнягину
Мещанский суд Москвы продлил на 6 месяцев запрет определенных действий предпринимателю Дмитрию Портнягину по делу о легализации денежных средств, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Суд продлил домашний арест экс-супругу автора фитнес-тренингов Лерчек
Троицкий районный суд Москвы продлил домашний арест Артему Чекалину — бывшему супругу автора фитнес-тренингов Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) по делу о незаконном переводе денег за рубеж, сообщили РАПСИ в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Суд избрал домашний арест автору курсов по продвижению в соцсетях Митрошиной
Чертановский суд Москвы избрал домашний арест автору курсов по продвижению в социальных сетях Александре Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
СК возбудил дело в отношении автора курсов по продвижению соцсетей Митрошиной
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о легализации денежных средств в отношении автора курсов по продвижению социальных сетей Александры Митрошиной, сообщили РАПСИ в пресс-службе столичной прокуратуры.
Суд в США отказался снять обвинения в обходе санкций с гражданина Венгрии
Федеральный суд округа Колумбия отказался удовлетворить требование гражданина Венгрии Бенса Хорвата снять с него обвинения по четырем пунктам нарушения ограничительных мер США в отношении России ввиду их необоснованности.
Прокуратура снизила более чем на 300 млн руб исковые требования к Блиновской
Государственное обвинение снизило более чем на 300 миллионов рублей исковые требования к автору «марафонов желаний» Елене Блиновской по делу о об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.
Суд продлил запрет определенных действий бизнесмену Портнягину
Тверской суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий автору книги «Трансформатор» и бизнесмену Дмитрию Портнягину, обвиняемому в неуплате налогов и легализации полученных преступным путем доходов.
Суд рассмотрит заявление о возможности начала расчетов с кредиторами Блиновской
Арбитражный суд Москвы назначил на 26 марта рассмотрение заявление финансового управляющего имуществом автора «марафонов желаний» Елены Блиновской «о переходе к расчету с кредиторами в части денежных средств, с которых частично снят арест», говорится в определении суда.
Экс-глава филиала Роснано заочно получил 7 лет колонии за хищение 424 млн руб
Хорошевский суд Москвы заочно приговорил к 7 годам колонии общего режима одного из руководителей дочерней структуры Роснано ООО «НТфарма» Валерия Главацкого по делу о растрате свыше 424 миллионов рублей, выделенных на разработку и производство лекарственных препаратов, сообщили РАПСИ в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Экс-глава "Мастер-банка" заочно получил 10 лет за аферу с картинами Рерихов
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к 10 годам колонии экс-председателя правления ОАО КБ «Мастер-Банк» Бориса Булочника по делу о мошенничестве на 4,5 миллиарда рублей и отмывании денег на приобретении картин художников Николая и Святослава Рериха, сообщили РАПСИ в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
В ГД внесен закон о блокировке средств подозреваемых в диверсионной деятельности
Комиссия при Росфинмониторинге сможет блокировать деньги и имущество физлиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности, соответствующий законопроект внесен в пятницу на рассмотрение в Госдуму.