МОСКВА, 15 окт – РАПСИ. Александр Клименко, имеющий гражданство Белорусии и Кипра, обвиняемый в причастности к деятельности криптовалютной биржи BTC-e и сговоре с целью отмывания денег, требует в суде США прекратить производство по «невнятному» делу.
Клименко настаивает на прекращении производства по делу на том основании, что он не был должным образом уведомлен о выдвигаемых в отношении него обвинениях, и просит в противном случае вынести предписание прокуратуре, обязать ее дать соответствующие пояснения.
Кроме того, Клименко заявляет о том, что Федеральный суд Северного округа Калифорнии является неподходящим местом для рассмотрения дела (lack of venue), в то время как пункт 2 обвинительного заключения должен быть исключен в силу юрисдикционной ограниченности (lack of jurisdiction).
«Обвинительное заключение в отношении г-на Клименко включает различные заявления, имеющие отношение к компании под названием BTC-e, но в нем отсутствует необходимая информация касательно непосредственно г-на Клименко. В широком смысле, согласно обвинительному заключению, г-н Клименко обвиняется в управлении нелицензированным бизнесом по обращению с деньгами (а именно, BTC-e) и сговоре с целью отмывания денег на протяжении шести лет. В обвинительном заключении эти обвинения, включая пространное описание цифровой криптовалютной биржи BTC-e и то, как она якобы работала, изложены на семи страницах. И хотя в обвинительном заключении приводятся выдержки из законодательных актов (§§ 1960 и 1956(h)), а в одном месте упоминается о том, что г-н Клименко «контролировал» BTC-e вместе с Александром Винником, в нем не указывается, как, когда и в каком качестве он это делал», - говорится в ходатайстве, которое было направлено в суд и с которым ознакомилось РАПСИ.
Как отмечается в документе, единственное, о чем прокуратура заявляет уверенно, - это о том, что BTC-e арендовала сервера у компании SoftFX, «поддерживаемой» Клименко.
«Учитывая столь ограниченную информацию в обвинительном заключении, г-н Клименко не понимает, от чего ему защищаться. Защита не может в достаточной мере подготовиться к защите в суде по столь масштабному делу ввиду голого обвинительного заключения, в котором о г-не Клименко или SoftFX практически ничего нет», - поясняют адвокаты.
Клименко, имеющий гражданство Беларуси и Кипра, был арестован в Латвии в декабре 2023 года по запросу американских властей и передан Соединенным Штатам, где ему были предъявлены обвинения.
Что касается гражданина РФ Винника, то он был задержан в Греции еще в июле 2017 года также по запросу США. Впоследствии россиянин был выдан Франции, и в декабре 2020 года Исправительный суд Парижа приговорил его к пяти годам заключения по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. После отбытия срока с учетом времени, проведенного под стражей, Винника вывезли обратно в Грецию, и в августе 2022 года он был передан властям США.
Как сообщало ранее РАПСИ, уже в Соединенных Штатах защита Винника обращала внимание суда о проблемах с раскрытием информации прокуратурой и попросила оказать содействие – установить сроки передачи данных, на которых строится обвинение.
«Изначально обвинительное заключение по этому делу было сформулировано в 2016 году, а имеющее законную силу новое обвинительное заключение направлено в январе 2017 года − почти шесть лет назад. Правительство неоднократно указывало защите на то, что по этому делу имеются очень, очень объемные массивы свидетельств, включающие десятки ордеров касательно электронной почты, социальных сетей и банковских счетов, а также многие терабайты данных, относящихся к цифровым устройствам и множеству серверов, которые были некогда изъяты правительством. Несмотря на то, что г-н Винник находился под стражей, прошел процедуру экстрадиции с момента его ареста в июле 2017 года и впервые предстал перед судом в этом округе 5 августа 2022 года, правительство предоставило минимальный объем данных за последние четыре с половиной месяца», − поясняла защита в декабре 2022 года.
Уже в мае этого года стало известно о том, что россиянин частично признал вину и пошел на сделку со следствием.
