В совершении каких только правонарушений Соединенные Штаты не обвиняли в уходящем году граждан РФ и российские компании: сговоре с целью нарушения санкций, отмывании денег, незаконной деятельности в статусе агента иностранного правительства, банковском мошенничестве и кибермошенничестве, нарушении экспортных регламентов. В Штатах даже «всплыло» узбекское дело «Мобильных Телесистем». Разнообразие обвинений впечатляет, равно как и территориальный разброс — от Вирджинии и Пенсильвании до Юты. И если одни дела уже закрыты и сданы в архив, то по другим — как, например, в случае топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова — все только начинается…

США против Капустина

Федеральный суд Нью-Джерси

Уголовное дело в отношении Сергея Капустина, сознавшегося в отмывании денег, полученных в результате мошеннической схемы с участием обманутых клиентов из России, «открыло» 2019 год — предприимчивый автодилер был приговорен к трем годам лишения свободы в январе.

Кроме того, по решению суда Капустин обязан возместить ущерб пострадавшим — более 60 человек — в размере чуть более 1 миллиона долларов. Минимальная сумма выплаты составила около 2,9 тысячи долларов, максимальная — 89,9 тысячи долларов.

Согласно материалам дела и показаниям, оглашенным в суде, с января 2008 года по декабрь 2014 года Капустин вводил в заблуждение клиентов, проживавших преимущественно на территории России, Украины и других постсоветских стран.

На русскоязычном сайте дилера предлагалось купить автомобили по заниженной цене. Машины должны были доставляться из США в Финляндию, откуда их было удобно забирать россиянам, при условии оплаты полной цены авансом. Однако многие клиенты так и не получили купленные автомобили, в то время как другим достались образцы в ненадлежащем и плачевном состоянии.

Когда деньги приходили на один из банковских счетов Капустина, он переводил их на другие счета, откуда снимал средства для личных нужд и продолжения работы преступной схемы.

Дело поступило в суд еще в декабре 2016 года. В марте 2018 года Капустин сознался в отмывании денег.

Еще до возбуждения уголовного производства, в ноябре 2015 года, 21 человек, среди которых граждане России и Казахстана, отсудили 2,2 миллиона долларов у компаний G Auto Sales Inc, Global Auto Inc и Effect Auto Sales Inc, принадлежавших, как утверждалось, Капустину, его супруге Ирине и их родственникам.

"Покупатели (авто), которые думали, что получают достойное предложение от авторитетного дилера, перечисляли деньги. Капустины затем заявляли о необъяснимых задержках с поставками <...> Месяцы спустя Капустины предлагали покупателю другое авто, зачастую хуже и дороже на несколько тысяч", — утверждали истцы. Помимо всего прочего, они усмотрели в действиях автодилеров, их топ-менеджмента нарушение закона США об организованной преступности (RICO), заявив также о клевете, нарушении договорных обязательств и всякого рода других нарушениях — в общей сложности на 18 пунктов.

США против «Мобильных Телесистем»

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка

Компания «Мобильные Телесистемы» 7 марта 2019 года сообщила о достигнутом мировом соглашении с властями Соединенных Штатов в лице Минюста и Комиссией по ценным бумагам и биржам в связи с расследованием фактов коррупционной деятельности и отмывания денег в Узбекистане в 2004–2012 годах. МТС, будучи эмитентом публично торгуемых ценных бумаг в США, согласилась заплатить штраф в 850 миллионов долларов.

В обнародованном в тот же день официальном сообщении американского Минюста говорилось, что, помимо уплаты штрафа, компания согласилась и на проведение на протяжении трех лет независимого мониторинга по комплаенсу, ужесточение внутреннего контроля. Также компания окажет всяческое содействие в продолжающемся расследовании в том числе в отношении Гульнары Каримовой, дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова, и Бекзода Ахмедова, бывшего генерального директора «Уздунробита» — узбекской «дочки» МТС.

Согласно обвинительному заключению по делу Каримовой и Ахмедова, они где-то в начале 2000-х годов договорились, что Ахмедов займется переговорами с иностранными телекоммуникационными компаниями, стремящимися выйти на узбекский рынок. Каримова, в свою очередь, якобы обязалась использовать свое влияние на власти республики, чтобы упрочить положение зарубежных телекоммуникационных компаний на местном рынке и предоставить им новые возможности для развития. В общей сложности, как полагают в США, компаниями, в числе которых наряду с МТС также «Вымпелком» (ныне холдинг Veon) и Telia, было выплачено в виде взяток более 865 миллионов долларов, которые при участии третьих лиц отмывались и скрывались через банковские счета в Соединенных Штатах.

«Мобильные Телесистемы» обвинялись в сговоре с целью нарушения закона о противодействии коррупции за рубежом, а также в нарушении положений закона о внутреннем контроле.

Уголовное дело в суде Нью-Йорка формально еще не закрыто, несмотря на усилия представляющих интересы МТС юристов из Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP.

Между тем вскоре после сообщения компании о соглашении с американскими властями, официальных релизов Минюста США и Комисси по ценным бумагам и биржам в федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка был подан гражданский иск, ответчиками по которому, помимо компании, заявлены ее действующие и бывшие топ-менеджеры Андрей Дубовсков, Андрей Каменский, Алексей Корня.

В исковом заявлении говорится о якобы допущенных «Мобильными Телесистемами» нарушениях правил поведения на биржах Соединенных Штатов. По утверждению Шаяна Салима, действующего в интересах группы истцов, компания скрывала от владельцев своих ценных бумаг, торгуемых на нью-йоркской бирже, участие в коррупционной схеме, и должна была предвидеть, что в результате расследования понесет значительные финансовые потери в виде штрафов.

США против Тищенко и др.

Федеральный суд округа Юты

Разработчик компьютерных игр Олег Тищенко был задержан в Грузии летом 2018 года и впоследствии экстрадирован в Соединенные Штаты, где он подозревался в сговоре с целью нарушения закона о контроле над экспортом оружия и Руководства по международной торговле оружием.

Согласно обвинительному заключению, подозрения в отношении россиянина были связаны с его желанием приобрести на торговой площадке eBay документацию по эксплуатации истребителей F-16 и F-22 в обход законодательства, поскольку это возможно лишь при наличии соответствующей лицензии Госдепартамента США.

Началась эта история с призыва россиянина о помощи с приобретением документации и пересылкой ее в Москву — соответствующее сообщение он разместил на форуме Digital Combat Simulator. В июне 2011 года на призыв откликнулся участник одного из онлайн-форумов под ником Moby. Впоследствии выяснилось, что помочь Тищенко вызвался проживавший в Техасе Кеннет Салливан, который также стал фигурантом уголовного дела.

Кроме того, как утверждает американская прокуратура, с января 2012 года по сентябрь 2015 года Тищенко периодически продавал документацию по F-16, записанную на DVD, покупателям на Кипре, в Японии, Нидерландах, Австралии, Германии и Тайване.

После задержания россиянина в Грузии он был выдан Соединенным Штатам, где ему официально предъявили обвинения по пяти пунктам.

В июне 2019 года Тищенко согласился на сделку с прокуратурой, сознавшись в нарушении закона о контроле над экспортом оружия и незаконном экспорте товаров из США. Остальные обвинения с него сняли.

В итоге россиян был приговорен к одному году тюрьмы, но, поскольку ему зачли срок, отбытый в предварительном заключении, после оглашения приговора он был депортирован в Россию.

США против Бутиной 

Федеральный суд округа Колумбии

Это дело стало в 2019 году наиболее публичным, прежде всего, благодаря беспрецедентному вниманию к нему со стороны МИД РФ и, в частности, его официального представителя Марии Захаровой. На Смоленской площади неоднократно заявляли, что россиянка была арестована по «абсолютно надуманным обвинениям», добиваясь их снятия. Кроме того, в поддержку россиянки неоднократно выступали Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Девушка была арестована в июле 2018 года. По данным Федерального Бюро Расследований (ФБР), она лоббировала российские интересы и налаживала дружественные контакты с американскими чиновниками. Как отметил представитель обвинения, предполагаемый сговор Бутиной с третьими лицами, в том числе и российским чиновником, был организован с целью проведения "негласной операции по оказанию влияния". Об этом, в частности, свидетельствовал специальный агент ФБР Кевин Хелсон. В своих письменных показаниях он пояснил, что девушка пыталась выстраивать отношения с американским истэблишментом, в том числе благодаря своим контактам с Американской стрелковой ассоциацией.

Бутиной инкриминировали «сговор с целью работы в качестве агента иностранного правительства в нарушение пунктов 371 и 951 Раздела 18 Кодекса США».

Интересы россиянки представлял адвокат Роберт Дрисколл. От обжалования приговора Бутина отказалась сама.

«После того как она была проинформирована об обстоятельствах ее дела и последствиях отклонения ее апелляции, заявительница решила, что в ее интересах было бы отказаться от апелляции на данном этапе», - говорится в ходатайстве, поступившем в Апелляционный суд Соединенных Штатов округа Колумбии.

США против Лисова

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка

Злоключения российского программиста Станислава Лисова начались еще в январе 2017 года, когда он был арестован в аэропорту Барселоны по запросу ФБР: бюро, как выяснилось, занималось делом россиянина еще с 2014 года по подозрению в разработке им вредоносного программного обеспечения — вируса Never Quest.

В частности, утверждалось, что россиянин, известный в интернете под никами Black и Blackf, отвечал за ключевые аспекты создания и администрирования» вредоносного программного обеспечения, в том числе арендуя серверное оборудование.

По данным властей США, активная деятельность Лисова приходилась на период с 2012 года по январь 2015 года. Размер хищений денежных средств с банковских счетов пользователей следователи оценили примерно в 855 тысяч долларов.

В августе 2017 года суд Испании распорядился экстрадировать Лисова в Соединенные Штаты, и в начале следующего года россиянин предстал перед американским судом.

В феврале 2019 года Лисов признал вину по одному из двух пунктов обвинения — сговор с целью получения неправомерного доступа к компьютерам и совершения мошенничества, а также заражения компьютеров вредоносным программным обеспечением.

В ноябре россиянин был приговорен к четырем годам заключения. Кроме того, по решению суда Нью-Йорка у него были изъяты 50 тысяч долларов, еще около 481,4 тысячи долларов он был обязан возместить с учетом причиненного пострадавшим ущерба.

Между тем адвокат россиянина Аркадий Бух заявил о победе в «деле Лисова», поскольку удалось избежать гораздо большего срока заключения и добиться принятия во внимание периода, который его подзащитный провел под стражей. 

США против Коршунова и др.

Федеральный суд Южного округа Огайо

Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Коршунов был задержан в аэропорту Неаполя еще в августе 2019 года. Ордер на арест был выдан ранее судом штата Огайо, где также ждут и итальянца Маурицио Бьянчи, до перехода в Aernova в 2013 году работавшего в дочерней структуре международной авиационной компании GE Aviation, базирующейся в США.

Оба обвиняются по двум пунктам в сговоре с целью незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну, якобы в интересах модернизации российского двигателя ПД-14 и ПД-35 пермским конструкторским бюро «ОДК-Авиадвигатель».

Впрочем, надежду на выдачу Коршунова не теряет и Москва, где обвинения в адрес топ-менеджера ОДК со стороны американцев называют безосновательными. В частности, заместитель главы МИДа РФ Сергей Рябков заявил, что это «дело шито белыми нитками».

В России же Коршунова готовы судить по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2009–2014 годах он, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с третьими лицами мошенническим путем похитил бюджетные денежные средства в размере более 7 миллионов рублей. Басманный суд Москвы уже принял решение о заочном аресте топ-менеджера и объявил его в международный розыск.

Что примечательно, похищенные бюджетные деньги, по словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, были выделены на проект по созданию двигателя ПД-14.

20 декабря стало известно, что суд в Италии постановил выдать Коршунова Соединенным Штатам. Однако защита россиянина выразила готовность обжаловать это постановление в кассационной инстанции. Кроме того, окончательное решение остается за министром юстиции Италии.

США против Кузнецова

Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка

Проживавший в районе Бруклина в Нью-Йорке Владимир Кузнецов был задержан в начале августа 2019 года.

По свидетельству сотрудника Министерства национальной безопасности Соединенных Штатов Джимми Сепеда, Кузнецов в конце февраля 2017 года вступил в сговор с третьими лицами с целью вывоза в Россию деталей огнестрельного оружия и аксессуаров к нему без получения соответствующего разрешения Директората по контролю оборонной торговли Госдепартамента.

По данным властей США, часть покупок совершалась Кузнецовым в интернете, где он приобретал в том числе детали для сборки снайперских винтовок, скрывая их наличие в содержимом почтовых отправлений покупателям в Россию.

Так, в мае 2017 года Таможенно-пограничная служба США обнаружила в посылке на имя некоего Вадима Новикова спусковой механизм для винтовки Маузер 98 от производителя Timney Triggers, газ чеки Horanday, а также магазины и другие детали к винтовке. Однако в описи об этом не было ни слова. 

В июле того же года в одном из отправлений, задержанном в аэропорту Дж. Кеннеди, был обнаружен не указанный в описи приклад для винтовки Remington. А в апреле 2018 года в другом отправлении оказались неучтенные магазины на пять патронов.

«Кузнецов нарушил законы, направленные на обеспечение нашей национальной безопасности, — заявил ранее прокурор Ричард Донахью. — Сегодняшний арест демонстрирует нашу решимость в деле расследования и преследования в судебном порядке тех, кто незаконно экспортирует запрещенные предметы безотносительно к их конечному использованию, ставя собственное обогащение выше интересов нашей страны».

На время досудебной подготовки Кузнецов был отпущен под залог в 75 тысяч долларов. Его интересы в суде представляют Аркадий Бух и Игорь Литвак.

США против Якубца и др.

Федеральный суд Западного округа Пенсильвании

За информацию о местонахождении Максима Якубца власти Соединенных Штатов объявили беспрецедентное вознаграждение в 5 миллионов долларов. Кроме того, россиянин угодил под санкционный режим Министерства финансов США вместе с другими шестнадцатью лицами и шестью российскими компаниями.

Такой «чести» Якубец удостоился в связи с предъявляемыми ему американской стороной обвинениями аж по десяти пунктам, среди которых: сговор с целью мошенничества, банковское мошенничество, мошенничество с использованием электронных средств.

На Якубца и его предполагаемого сообщника Игоря Турашева, который, кстати, тоже в санкционном списке, выдан ордер на арест.

Якубец и Турашев, по мнению властей Соединенных Штатов, являются лидерами киберпреступной группы Evil Corp, на которую возлагается ответственность за разработку и распространение вредоносной программы Bugat/Dridex.

Эта программа, как как отмечают в США, использовалась для заражения компьютеров и сбора учетных данных банков и финансовых учреждений более чем в 40 странах, в результате чего было похищено около 100 миллионов долларов.

«Evil Corp работает как бизнес, управляемый группой людей из Москвы, которые имеют многолетний опыт и хорошо развитые, доверительные отношения друг с другом», — говорится в сообщении американского Минфина.

В рамках гражданского производства власти США потребовали запретить Якубцу и Турашеву «продолжать заниматься мошенничеством с использованием электронных средств, банковским мошенничеством и несанкционированным перехватом электронных сообщений в нарушение Раздела 18 Кодекса Соединенных Штатов, разделов 1343, 1344 и 2511 с помощью вредоносного программного обеспечения, известного как Bugat, и его последующих версий и обновлений, известных как Cridex и Dridex».

США против «КС Инжиниринг» и др.

Федеральный суд Южного округа Джорджии

В начале декабря 2019 года Минюст США сообщил об уголовном деле, в рамках которого российская компания «КС Инжиниринг», ее владелец Олег Никитин и сотрудник Антон Черемухин обвиняются в нарушении режима санкций, сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.

По этому делу также проходят: американская компания World Mining and Oil Supply (штат Джорджия) и ее глава Дали Багру, итальянская GVA International Oil and Gas Services и ее коммерческий директор Габриэль Виллон, а также сотрудник компании Бруно Капарини.

Согласно обвинительному заключению, «КС Инжиниринг» планировала приобрести в интересах государственной российской структуры турбину Vectra 40G, которую якобы планировалось использовать на арктической глубоководной буровой платформе.

С целью обойти запрет Министерства торговли США на несанкционированную передачу турбины российской стороне компания «КС Инжиниринг» обратилась за помощью к GVA International Oil and Gas Services, а та, в свою очередь, — к World Mining and Oil Supply, говорится в материалах дела. Там же отмечается, что стороны якобы намеренно скрывали от производителя турбины и властей Соединенных Штатов свои истинные цели, заявляя о намерениях использовать оборудование то в интересах GVA International DMCC, то на Мордовском сахарном заводе в России, то на электростанции неподалеку от Атланты, штат Джорджия, тогда как в действительности турбина предназначалась для платформы «Приразломная», принадлежащей «Газпром нефти».

Так или иначе, но Никитин, Виллон и Багру были задержаны в городе Саванна, штат Джорджия, в тот момент, когда они готовились закрыть сделку.

Никитину, Черемухину, Виллону и Капарани грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в 1 миллион долларов по обвинению в нарушении Международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и Закона о реформе экспортного контроля (ECRA) от 2018 года, а также до 5 лет заключения и штраф в 250 тысяч долларов за сговор с целью обмана Соединенных Штатов.

Виллон предпочел пойти на сделку с прокуратурой, в результате чего с него могут быть сняты все обвинения.

Интересы Никитина в этом деле представляет адвокат Гарри Диксон вместе с Энтони Капоцоло из юрфирмы Lewis Baach Kaufmann Middlemiss, а также Алексей Тарасов.

США против Буркова

Федеральный суд Восточного округа Вирджинии

Алексей Бурков был задержан в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве в декабре 2015 года. МИД РФ сразу предостерег Израиль от выдачи российского гражданина Соединенным Штатам, заявив о политизированном и предвзятом отношении за морем к россиянам.

Тем не менее в ноябре 2019 года, несмотря на все усилия дипломатов и возможность обмена задержанного россиянина на гражданку Израиля Нааму Иссахар, Бурков был экстрадирован в США. Там ему предъявили обвинение по четырем пунктам в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и мошенничестве.

Американские власти утверждают, что в период с 2009 по 2013 год россиянин занимался администрированием онлайн-платформы Cardplanet, на которой продавались данные банковских карт, похищенные путем взлома компьютеров и их заражения вредоносным программным обеспечением. На сайте Cardplanet предлагались данные по более 150 тысячам дебетовых и кредитных карт, и общая сумма покупок по приобретенным через этот сайт данным превышает 20 миллионов долларов, отмечает прокуратура. При этом стоимость информации по одной карте якобы варьировалась от 2,5 до 60 долларов — в зависимости от ее типа, страны выпуска и наличия или отсутствия персональных данных ее владельца. Транзакции проводились через сервисы Liberty Reserve, WebMoney, Western Union и MoneyGram.

Кроме того, россиянину приписывается администрирование другой онлайн-площадки — своеобразного клуба для «элиты киберпреступного мира», где обсуждались и планировались хакерские операции, сделки по купле-продаже разного рода информации, в том числе персональных данных, вредоносного программного обеспечения, а также услуг по отмыванию денег и взлому информационных систем.

Для того чтобы получить доступ в этот закрытый клуб, заинтересованному лицу необходимо было заручиться поддержкой как минимум трех его действующих членов, а также внести в качестве страховки сумму денег — обычно не менее 5 тысяч долларов.

В настоящее время у россиянина адвокат по назначению — Грегори Стамбо (Gregory E. Stambaugh).

Подготовил Владимир Ядута.