МОСКВА, 19 июн – РАПСИ. Арбитражный суд республики Дагестан удовлетворил заявление ЦБ РФ о ликвидации махачкалинского банка "Каспий", сообщили в четверг РАПСИ в суде. Ликвидатором банка назначена госкорпорация Агентство по страхованию вкладов.

ЦБ РФ с 17 апреля отозвал лицензию у банка "Каспий". Банк не являлся участником системы страхования вкладов, по величине активов на 1 апреля 2014 года занимал 856 место в банковской системе РФ.

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. По данным ЦБ, банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами.

Общий объем таких операций за 2013 год составил более 550 миллионов рублей, говорится в сообщении регулятора. Руководители и собственники кредитной организации, по мнению ЦБ, не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отметил ЦБ.