МОСКВА, 14 сен – РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность приказа Центробанка РФ об отзыве лицензии у небанковской кредитной организации (НКО) «Ассигнация», сообщили в понедельник РАПСИ в суде.

Совладелец НКО Рустам Керимов обжаловал в кассационной инстанции решение арбитражного суда Москвы от 18 июля 2014 года и постановление апелляционного суда, которые отклонили требование о признании приказа незаконным. В кассационной жалобе Керимов просил «отменить состоявшиеся по делу судебные акты как принятые с нарушением и неправильным применением норм материального и процессуального права, и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований».

ЦБ РФ 24 февраля 2014 года отозвал у НКО лицензию на осуществление банковских операций. Такое решение было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

НКО «Ассигнация», по мнению регулятора, не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка и сроков направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, отметил ЦБ.

Арбитражный суд Ставропольского края 20 апреля удовлетворил заявление Центробанка о принудительной ликвидации НКО «Ассигнация». Ликвидатором НКО была назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».