Рейтинг@Mail.ru
 

Новости

Аннулирована лицензия у небанковской кредитной организации "Континент Финанс"

10:42 09/08/2017

МОСКВА, 9 авг — РАПСИ. Центральный Банк (ЦБ) России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО ПАО "Континент Финанс" (Москва), говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, отмечает регулятор, кредитной организацией проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля кредитная организация занимала 568 место в банковской системе РФ.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Аннулирована лицензия у небанковской кредитной организации "Континент Финанс"

10:42 09/08/2017 Центральный Банк (ЦБ) России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО ПАО "Континент Финанс" (Москва), говорится в сообщении регулятора.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости