Рейтинг@Mail.ru
 

Новости

ЦБ РФ впервые опубликовал оценку объемов и структуры сомнительных операций

20:41 03/05/2018

МОСКВА, 3 мая — РАПСИ. Центральный банк (ЦБ) РФ впервые опубликовал на сайте «Структуру сомнительных операций в банковском секторе в 2017 году».

Таблица подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о выявленных фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций.

Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций.

Кроме того, для повышения эффективности коммуникаций регулятор намерен использовать новый формат взаимодействия с кредитными организациями и регулярно проводить встречи с руководителями банков, курирующими подразделения финансового мониторинга, с целью обсуждения практик выявления и пресечения сомнительных операций в банковском и других секторах экономики. На встречах планируется информировать представителей кредитных организаций о новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов, а также предоставлять рекомендации по противодействию сомнительным операциям. Информация о датах, времени и месте проведения встреч будет размещаться на сайте Банка России.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ЦБ РФ впервые опубликовал оценку объемов и структуры сомнительных операций

20:41 03/05/2018 Центральный банк (ЦБ) РФ впервые опубликовал на сайте «Структуру сомнительных операций в банковском секторе в 2017 году».
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости