Мошенничество

Тег: Мошенничество
ФНС просит отстранить Манжеева от должности управляющего имуществом бизнесмена Батурина
Управление ФНС по республике Калмыкия подало заявление об отстранении Эренцена Манжеева от должности финансового управляющего имуществом предпринимателя, брата супруги экс-мэра Москвы Виктора Батурина.
Экс-глава "Мостовика" Шишов задолжал 5 млрд руб Альфа-банку – суд
Арбитражный суд Омской области удовлетворил заявление АО «Альфа-банк» о включении долга перед ним в размере 5,014 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов бывшего генерального директора омского ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова.
Cуд 21 января продолжит рассматривать дело бухгалтера "Седьмой студии"
Мещанский суд Москвы отложил на 21 января заседание по делу бывшего главного бухгалтера АНО "Седьмая студия" Нины Масляевой, обвиняемой в многомиллионном хищении денежных средств, выделенных государством на развитие искусства.
Приговор стулу, снежинки для полиции и семь голов Мамаева: 19 событий 2019 года
Яркие уголовные дела уверенно заполняли новостные ленты СМИ в 2019 году: уходящий год запомнится бесстыдной кражей картины «Ай Петри Крым», резонансным поединком чиновников и футболистов, а также изъятием дорогостоящего имущества у чиновников и силовиков.
Sotheby’s готовится к разбирательству в США с компаниями Рыболовлева
Аукционный дом Sotheby’s в рамках подготовки к разбирательству в США с компаниями, подконтрольными Дмитрию Рыболовлеву, по иску вокруг обстоятельств приобретения ими предметов искусства намерен запросить информацию у тех, кто так или иначе имел отношение к сделкам, включая адвоката бизнесмена Татьяну Бершеду и арт-дилера Ива Бувье.
ВС Нью-Йорка напомнил Янчукову о необходимости уточнить претензии к Финскому
Апелляционное отделение Верховного суда округа Нью-Йорк поддержало позицию нижестоящей инстанции, частично удовлетворившей ходатайство об отклонении иска о мошенничестве к бизнесмену Максиму Финскому и нескольким его фирмам, поданного подконтрольными Сергею Янчукову компаниями.
Суды США в 2019 году: топ-10 уголовных дел с российской составляющей
В совершении каких только правонарушений Соединенные Штаты не обвиняли в уходящем году граждан РФ и российские компании. И если одни дела уже закрыты и сданы в архив, то по другим — как, например, в случае топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова — все только начинается…
Осуждены фигуранты дела о поощрительных выплатах чиновникам за сверхурочную работу
Приговорены к условным срокам фигуранты дела о поощрительных выплатах рядовым чиновникам из сферы транспортного развития Петербурга, производимых подрядчиками строительства метрополитена.
Глава "Нового потока" Мазуров оспорил принятие к производству иска о банкротстве
Председатель совета директоров группы нефтегазовых компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, подал кассационную жалобу на определение о принятии к производству заявления о признании его банкротом.
Английская фирма отказалась от иска о банкротстве структуры ГК "Сумма"
Арбитражный суд республики Саха (Якутия) прекратил производство по заявлению компании National Development Corp. LLP (Великобритания) о признании банкротом ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК), входящего в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова.
СК ходатайствует об аресте экс-директора по инвестициям банка "Восточный" Цакунова
Следственные органы просят Басманный суд Москвы арестовать бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.