Росфинмониторинг

Тег: Росфинмониторинг
Рассмотрение иска ГП к Черкалину и его семье продолжится 8 ноября
Головинский суд Москвы отложил до 8 ноября рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на общую сумму более 6,3 миллиарда рублей.
Рассмотрение иска ГП к Черкалину и его семье продолжится 1 ноября
Головинский суд Москвы отложил до 1 ноября рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на общую сумму более 6,3 миллиарда рублей.
Экс-банкир Мухиев получил 11 лет колонии по делу о хищении 37 млрд руб вкладчиков
Тверской суд Москвы назначил 11 лет колонии общего режима бывшему банкиру Магомеду Мухиеву по уголовному делу о хищении свыше 37 миллиардов рублей, принадлежащих вкладчикам 9 кредитных организаций.
Росфинмониторинг хочет установить порядок блокировки подозрительных счетов без суда
Росфинмониторинг разработал поправки в ряд законов, в которых предлагается предусмотреть, что правоохранительные и иные госорганы смогут во внесудебном порядке принимать решения о временном приостановлении операций по списанию денег с банковских счетов, в отношении которых имеются сведения об их использовании в целях финансирования террористической, экстремистской деятельности, оборота наркотиков, а также незаконных митингов.
Чиновники чаще нарушают закон при заключении госконтрактов – Росфинмониторинг
Результаты работы Росфинмониторинга показывают, что в основном выявленные коррупционные правонарушения связаны с использованием должностными лицами своего административного ресурса при заключении госконтрактов, в том числе с использованием родственных связей, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на VII Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика".