МОСКВА, 29 янв - РАПСИ. Дело против группировки, которая провела незаконных банковских операций на общую сумму свыше 30 миллиардов рублей, передано в суд в Москве, сообщило МВД РФ во вторник.

"Следствием установлено, что сотрудник одного из коммерческих банков и двое безработных, не имея лицензии и в нарушение действующего законодательства, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам, проводили расчеты и переводы денежных средств по счетам физических и юридических лиц", - напомнило ведомство.

Как уточнило ведомство, кроме этого они незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты, а для своей работы использовали расчетные счета фирм-однодневок, открытые в банке, где работал один из обвиняемых. Операции осуществлялись с помощью ключей электронных цифровых подписей для удаленного доступа и управления банковскими счетами.

"Клиентами организованной группы были различные организации и физические лица, имеющие потребность в обналичивании и транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний - нерезидентов в различные страны мира", - уточнило ведомство.

С помощью таких махинаций они получили незаконный доход в 3 миллиона рублей.

Дело против них направлено в Мещанский районный суд Москвы по статье "незаконная банковская деятельность". Им грозит до пяти лет колонии.