МОСКВА, 31 мар — РАПСИ. Полицейские в Москве задержали бывших руководителей одного из столичных банков, которые подозреваются в мошенничестве на сумму свыше миллиарда рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудниками Следственного департамента МВД России совместно с коллегами из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержаны бывшие руководители одного из столичных банков, подозреваемые в незаконном выводе ликвидных активов и денежных средств банка», — сказала Волк.
Установлено, что в период с 2012 по 2013 год банкиры заключили с подконтрольными юридическими лицами договора по отчуждению недвижимого имущества банка, на условиях не соответствующих рыночным. Кроме того, подозреваемые выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным организациям, не ведущим финансово-хозяйственную деятельность. Займы выдавались без залогового обеспечения, деньги после получения переводились на счета аффилированных организаций под видом оплаты фиктивных сделок и приобретения неликвидных ценных бумаг, а также выводились за рубеж.
Отмечается, что в результате противоправной деятельности бывших топ-менеджеров банку нанесен ущерб на сумму более миллиарда рублей. Задержанным предъявлены обвинения по статьям «Преднамеренное банкротство», «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере».
По местам жительства и работы фигурантов проведены обыски, изъяты деньги и документация. Двое задержанных заключены под стражу, третий находится под домашним арестом.
