С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РАПСИ, Михаил Телехов. Десять членов межрегионального преступного сообщества, подозреваемые в незаконном обналичивании и выводе денежных средств за рубеж в особо крупном размере, арестованы, двое помещены под домашний арест, еще двое находятся под подпиской о невыезде, сообщает в четверг официальный сайт МВД РФ результаты операции по ликвидации финансовой ОПГ.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России действовали при поддержке специалистов Росфинмониторинга.

Как было установлено, злоумышленники с 2014 года проводили финансовые операции на территории Московского региона, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов без соответствующих лицензионно-разрешительных документов.

По словам Волк, сотрудниками федеральных и ряда региональных управлений МВД было проведено более 60 обысков жилых и офисных помещений. Изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованные в схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», компьютерная техника, а также наличные денежные средства в иностранной валюте на сумму более 65 миллионов рублей.

По данным МВД, в распоряжении ОПГ находились реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания, а также вывода за рубеж.

«Кроме того, участники сообщества занимались кассовым обслуживанием, конвертацией и инкассацией денег. За свои услуги взимали от 6,5 до 8,5 процентов от каждой транзакции», - сказала Волк.

В отношении участников межрегиональной группировки по фактам незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества возбуждено уголовное дело.