РИМ, 24 авг - РАПСИ, Сергей Старцев. Сотрудники итальянской Финансовой гвардии (налоговой полиции) в текущем году выявили уклонение от уплаты налогов на общую сумму почти в 1 миллиард евро в рамках проверок коммерческих сделок между предпринимателями Италии и находящейся на Апеннинах карликовой Республики Сан-Марино, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Только в ходе 330 проверок, осуществленных с января по август 2010 года, финансовые гвардейцы обнаружили капиталы в размере 850 миллионов евро, которые были выведены из Италии и направлены в Сан-Марино без уплаты налогов. Кроме того, были выявлены многочисленные случаи неуплаты НДС на общую сумму 240 миллионов евро при осуществлении коммерческих контрактов между итальянскими и санмаринскими компаниями.

По информации Финансовой гвардии, в настоящее время осуществляются еще более 800 проверок экономической деятельности итальянских фирм в данной оффшорной зоне.

Правоохранительные органы Италии интересуют в первую очередь два вида экономических преступлений. Первый из них связан с отмыванием через финансовые структуры Сан-Марино "грязных капиталов", которые затем уже в виде "чистых денег" возвращаются в Италию через инвестиции или кредиты аффилированным структурам, указывает информагентство Ansa.

Вторым наиболее распространенным видом финансовых злоупотреблений является неуплата НДС посредством создания фиктивных компаний в Сан-Марино, занимающихся торговлей электроникой, мобильными телефонами, электробытовыми приборами, одеждой, обувью и бытовой химией.