МОСКВА, 8 июн - РАПСИ. Российский эмигрант, гражданин США Виктор Каганов осужден условно окружным судом штата Орегон по обвинению в организации незаконного перевода денежных средств - в общей сложности порядка 170 миллионов долларов - в 50 стран мира, копия приговора имеется в распоряжении агентства РАПСИ/infosud.ru.
Испытательный срок в соответствии с приговором суда составит три года.
Каганову инкриминировалось нарушение законодательства штата, в соответствии с которым его бизнес должен был быть юридически оформлен - для проведения банковских операций необходимо получение соответствующего разрешения, которое, в свою очередь, должно быть зарегистрировано в министерстве финансов США. Это уже регламентируется федеральными законодательными актами.
Деньги переводились через многочисленные подставные фирмы - всего более четырех тысяч операций, по данным министерства юстиции США.
Переводом денежных средств с нарушением американского законодательства в штате Орегон, в котором он проживает, Каганов занимался с июля 2002 по март 2009 года, указывается в судебных документах.
Обвинения ему были предъявлены в марте 2010 года, в расследовании принимали участие сотрудники ФБР непосредственно на территории США, а также сотрудники бюро, работающие при посольствах США в Европе и Азии.
Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении агентства РАПСИ, российскому эмигранту 69 лет, он выпускник военно-морской академии в РФ. В США он эмигрировал в 1998 году.
Каганову грозило до пяти лет лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и штраф в размере 250 тысяч долларов. В марте он признал вину по предъявленному ему обвинению.
На протяжении четырех месяцев российский эмигрант будет находиться под домашним арестом. Он обязан предоставить информацию о своем финансовом положении и всех имеющихся у него сбережениях и банковских счетах, все расходы на личные нужды должны оплачиваться с одного счета, оформленного на его имя.
Государственный адвокат Каганова Патрик Элерс (Patrick J. Ehlers) от комментариев воздержался.
