МОСКВА, 31 янв — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «Банк промышленно-инвестиционных расчетов» (ПИР Банк) о признании недействительным приказа Центрального банка (ЦБ) России об отзыве лицензии, говорится в материалах суда.
В декабре 2018 года столичный арбитраж удовлетворил заявление ЦБ РФ России о признании несостоятельным (банкротом) ПИР Банка. Конкурсным управляющим банка было назначено Агентство по страхованию вкладов.
Регулятор 12 октября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПИР Банка.
Основанием для отзыва лицензии стало неисполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, отмечается в сообщении.
Также регулятор сообщил о неоднократном нарушении в течение одного года требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Как отмечает ЦБ, ООО «ПИР Банк» на протяжении длительного времени находился в поле зрения регулятора в связи с проведением транзитных сомнительных операций. Снижение объема указанных операций происходило исключительно по результатам применения регулятором соответствующих мер воздействия ограничительного характера. При этом, по информации ЦБ, у руководства и собственников кредитной организации отсутствовали намерения предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов.
Регулятор неоднократно (четыре раза в течение 12 месяцев) применял в отношении ООО «ПИР Банк» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.
ПИР Банк — участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 296-е место в банковской системе Российской Федерации.
