МОСКВА, 3 мая - РАПСИ, Людмила Кленько. Уголовное дело о хищении почти 900 миллионов рублей у Кредитбанка и Тайм Банка с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Фигурантами дела являются директор Московского филиала Кредитбанка Антон Суровцев, заместитель начальника кредитного отдела того же филиала Марина Салугина, гендиректор ООО "Торговый Дом "Караван" Андрей Веселов, гендиректор ООО "ПроектСтройКомсадтинг" Марс Куликов и Елена Бабурина. В зависимости от роли и степени участия им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата), частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, председатель правления Кредитбанка Эдуард Чилингаров создал организованную преступную группу, в состав которой вошел Суровцев, Салугина, Веселов и другие лица, в целях хищения денежных средств кредитной организации. В период с марта 2011 года по 17 сентября 2014 года злоумышленники совершили растрату денежных средств Кредитбанка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов 20 юридическим лицам, не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности и оформленным на подставных лиц. В результате мошеннических действий обвиняемых кредитной организации был причинен ущерб на общую сумму 634,5 миллиона рублей.

"Аналогичным способом Чилингаров, являясь фактическим собственником Тайм Банка, с апреля 2015 года по июнь 2015 года, действуя совместно с занявшей должность начальника управления активных операций данного банка Салугиной, Куликовым, Веселовым, Бабуриной и другими лицами, совершили хищение денежных средств Тайм Банка. Они выдали невозвратные кредиты 6 юридическим лицам, выступавшим в качестве фиктивных заемщиков, причинив ущерб кредитной организации на общую сумму 262 миллионов рублей", - отмечают в ведомстве.

В настоящее время Чилингаров находится в международном розыске.