МОСКВА, 10 апр — РАПСИ. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал инвестора Гагика Гулакяна по делу о незаконной банковской деятельности, сообщается в картотеке на сайте суда.
«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гулакяна удовлетворено», — уточняется в судебной базе.
Фигурант обвиняется по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).
Бизнесмен проходил потерпевшим по уголовному делу криптопредпринимательницы Валерии Федякиной (известной как «Битмама»), приговоренной к 7 годам колонии за мошенничество. По версии следствия, она похитила более 2,2 миллиарда рублей у Гулакяна и других потерпевших.
Сторона бизнесмена утверждала, что Федякина основала финансовую пирамиду и хотела похитить деньги вкладчиков. Его адвокат Иван Миронов настаивал, что «Битмама» предлагала переводить рубли в дирхамы (валюта ОАЭ). А за услугу она брала минимальный процент или даже доплачивала инвестору. При этом Федякина прикрывалась легендой о своем доходном бизнесе, через который деньги будут выводиться за рубеж.
