Тег: Мошенничество
Обвинения в мошенничестве на $4,5 млн предъявлены в США выходцам из бывшего СССР
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предала гласности обвинения в мошенничестве и отмывании средств на общую сумму в 4,5 миллиона долларов 23 выходцам из стран бывшего СССР, из них семерым россиянам, а также гражданам Турции и США.
Продление ареста фигурантам дела о хищении при строительстве "Арены Балтики" законно - суд
Мосгорсуд признал законным продления ареста до 5 ноября в отношении экс-министра строительства Калининградской области Амира Кушхова и экс-замначальника по строительному контролю в регионе Сергея Трибунского, обвиняемых в мошенничестве по делу о строительстве стадиона "Арена Балтика".
Мосгорсуд утвердил приговор о хищении у управделами президента 1 млрд рублей
Московский городской суд утвердил обвинительный приговор в отношении Николая Скрыпникова, бывшего чиновника управделами президента РФ, и еще четырех фигурантов дела о мошенничестве с государственной недвижимостью на сумму более одного миллиарда рублей.
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-владельца ФК "Кубань" Мкртчана
Московский городской суд признал законным продление до 5 октября ареста бывшего владельца футбольного клуба "Кубань", генерального директора украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Олега Мкртчана по делу о мошенничестве.
Суд признал законным арест имущества экс-супруги владельца "Суммы" Магомедова
Мосгорсуд признал законным решение об аресте имущества бывшей жены владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере.
Суд приговорил к 5 годам условно экс-главу МУРа Трутнева по делу о взятке
Московский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам условно генерал-майора полиции в отставке Виктора Трутнева, ранее возглавлявшего московский уголовный розыск, по делу о посредничестве при передаче взятки.
Арбитраж признал банкротом экс-главу Татфондбанка Мусина
Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявление ПАО "Татфондбанк" о признании банкротом бывшего председателя правления банка, депутата республиканского госсовета Роберта Мусина, говорится в материалах суда.
СК завершил расследование дела экс-замглавы ФСИН Коршунова по одному эпизоду
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова по эпизоду о мошенничестве при производстве обуви для колоний.
Бывший вице-президент Королевского банка Шотландии получил условный срок
Видновский городской суд приговорил бывшего вице-президента, по совместительству экс-начальника службы безопасности Королевского банка Шотландии — "дочки" Royal Bank of Scotland в России — Всеволода Глуховцева к 4 годам лишения свободы условно по делу о покушении на мошенничество.
Суд приговорил к 5 годам колонии "бога Кузю" за создание секты и мошенничество
Пресненский суд Москвы приговорил к 5 годам в колонии общего режима Андрея Попова, также известного как "бог Кузя", по делу о мошенничестве и создании деструктивного религиозного объединения.
Защита замдекана юрфака МГУ обжаловала его арест
Тверской суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на арест заместителя декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца, который подозревается в мошенничестве, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
Прокуратура просит назначить 5 лет экс-чиновнику "Спецстроя" по делу о хищении
Прокуратура просит суд назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы экс-заместителю главы "Спецстроя" Александру Бурякову по делу о масштабном хищении бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов Минобороны РФ.