МОСКВА, 12 дек - РАПСИ. Уголовное дело против лжебанкиров, которые вывели в теневой оборот около 18 миллиардов рублей, передано в суд в Москве, сообщило МВД РФ на своем сайте в среду.
"Группа бывших работников банков более четырех лет "держала" подпольный банк, предоставляя клиентам полный спектр операций, в результате которых в теневой оборот было выведено около 18 миллиардов рублей", - говорится в релизе.
По версии МВД, нелегальный банк в Москве открыли в марте 2007 года двое 36-летних москвичей.
Для бесперебойной работы своей организации они учредили и приобрели активы более 100 фиктивных компаний, реквизиты которых фактически использовались в качестве корреспондентских счетов лжебанка в легальных кредитных организациях. Мужчины арендовали несколько офисов в разных районах столицы и даже набрали штат сотрудников, которые полагали, что работают в компании по оказанию аудиторских и бухгалтерских услуг.
"Основным же видом деятельности были финансовые операции с юридическими и физическими лицами. Всем клиентам предоставлялся полный пакет подложных хозяйственных и финансовых документов якобы служивших основанием для проведения расчетов по сделкам", - говорится в сообщении.
При этом комиссионное вознаграждение лжебанкиров составляло не менее 0,5% от суммы сделки. Периодически они получали и до 8% операции. Доход обвиняемых, полученный в виде процентов от сделок, за время их деятельности составил порядка 58,5 миллиона рублей.
Как уточнил следственный департамент МВД РФ, всего по данному делу, возбужденному по статье "незаконная банковская деятельность", проходят шесть обвиняемых. Им грозит до семи лет колонии.
"Список клиентов был обширным. Во-первых, сказывался их опыт предыдущей работы в банках, позволивший обзавестись собственной клиентской базой. Во-вторых, предпринимателей, нуждающихся в сокрытии от государственного контроля проводимых сделок, уклонении от уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, а также в прикрытии иной запрещенной деятельности, оказалось немало", - добавили в следственном департаменте.
