МОСКВА, 12 мая – РАПСИ. Суд в США удовлетворил ходатайство о приобщении к делу о конфискации активов компаний, подконтрольных предпринимателю Денису Кацыву, материалов из судов РФ, которые были переданы американским властям российским адвокатом Николаем Гороховым.
Речь идет о материалах некоего уголовного дела и документах из российского арбитража. В них, по заявлению властей США, представлена банковская информация, отражающая "предполагаемые операции по отмыванию денег". Что касается материалов уголовного дела, их подлинность готов подтвердить адвокат Горохов, в то время как копии документов по коммерческим спорам могут быть проверены путем их сопоставления с данными по уголовному делу, заявляют американские власти.
Заявление о конфискации активов, принадлежащих 11 компаниям, под управлением которых находится элитная недвижимость в Нью-Йорке, было подано еще в сентябре 2013 года. В США полагают, что за счет приобретения этих активов отмывались похищенные в РФ деньги. По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, речь идет о сумме в 230 миллионов долларов, которые якобы были похищены в результате мошенничества, раскрытого юристом Сергеем Магнитским.
Среди компаний, попавших под подозрение, оказалась кипрская Prevezon Holdings Ltd. и аффилированные с ней структуры. Единственным акционером Prevezon Holdings является Денис Кацыв.
Горохов в настоящее время представляет интересы мамы Магнитского, скончавшегося в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года. Решением Тверского суда Москвы аудитор, действуя в интересах главы инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, признан виновным в уклонении от уплаты налогов. При этом Браудер заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.
По утверждению компаний группы Prevezon, Браудер является ключевой фигурой спора вокруг активов, и в апреле 2015 года он уже давал показания. В феврале этого года компании добились разрешения вновь встретиться с главой Hermitage Capital, чтобы задать интересующие вопросы. Встреча продолжительностью не более четырех часов должна была состояться не позднее конца марта в Лондоне.
