МОСКВА, 13 янв - РАПСИ. Банк России подал заявление в арбитражный суд Москвы о принудительной ликвидации Торгово-строительного банка, говорится в определении суда.

Рассмотрение заявления суд назначил на 5 февраля.

Регулятор с 10 декабря 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Торгово-строительного банка.

По информации ЦБ РФ, Торгово-строительный банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, сообщил регулятор.

Согласно данным ЦБ, Торгово-строительный банк по состоянию на 1 ноября 2014 года занимал 494-ое место в банковской системе РФ.