С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр — РАПСИ, Михаил Телехов. Известный в Петербурге ростовщик Юрий Зайвий приговорен к 2 годам лишения свободы условно за незаконную предпринимательскую деятельность, передает корреспондент РАПСИ из зала Дзержинского районного суда Петербурга.
Деньги? Здесь!
Как сообщила судья, зачитывая приговор, Зайвий занимается преимущественно кредитной деятельностью — выдаёт займы населению под залог недвижимости.
"С мая 2013 года по октябрь 2015 года обвиняемый, не будучи зарегистрированным в налоговых органах Петербурга в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и действуя как физическое лицо лично или от имени своих родственников или знакомых — партнера Аркадия Юдина, сестры Анны Пейко, юриста Светланы Константиновой и других, предоставлял краткосрочные денежные займы под залог недвижимости", — представила судья коммерческий статус Зайвия.
При этом, отметила судья, обвиняемый выдавал займы в качестве физического лица, но использовал офисное помещение фирмы ООО "Деньги? Здесь!" и активно размещал в СМИ рекламу о предоставлении займов.
Судья зачитала показания 71 свидетеля, из которых следовало, что, выдавая гражданам денежные кредиты от 100 тысяч рублей до 7 миллионов рублей, Зайвий заключал с ними договоры залога или договоры купли-продажи или дарения принадлежащих им квартир, после чего до погашения долга граждане могли проживать в своих прежних квартирах, при этом ежемесячно выплачивая скрытые проценты по кредиту под видом оплаты за найм. Если в указанный срок они не могли расплатиться, то теряли право владения своей жилплощадью.
Из показаний ряда свидетелей следовало, что в какой-то момент Зайвий начинал скрываться от кредиторов, чтобы те не могли передать ему платежи по возвращению займа, но при этом им сразу же начислялись штрафы, недоплата которых вела за собой реализацию залога или регистрацию договоров дарения или купли-продажи. В приговоре эта ситуация описывалась коротко: "свидетель платежи не осуществлял".
Суд установил 27 эпизодов, в результате которых, как гласит постановление суда, Зайвий получил от граждан денежные средства на общую сумму около 13 миллионов рублей в качестве оплаты по договорам найма жилых помещений. Эти деяния были квалифицированы по части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), поскольку он не был зарегистрирован как предприниматель и не платил в установленном порядке налоги.
Есть состав
"Зайвий показал, что в те годы он не мог зарегистрировать ИП или ООО, поскольку того вида деятельности, которым он хотел заниматься, а именно предоставлением займов под залог квартир, не было в кодах видов деятельности по ОКВЭД, поэтому действовал, как физическое лицо. Также Зайвий сообщил, что в 2014 году выкупил ООО "Деньги? Здесь!" в свою собственность и стал владельцем фирмы, которая вела всю отчётность, установленную законом для ООО", — представила судья изложенную обвиняемым на процессе позицию.
Суд указал, что действия Зайвия были объективно квалифицированы на предварительном следствии.
"Доводы Зайвия о том, что в его действиях нет состава преступления из-за отсутствия в кодах ОКВЭД его вида деятельности, признаны не состоятельными. Признать Зайвия виновным в незаконном предпринимательстве, избрать ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно и к штрафу в 80 тысяч рублей", — сказала судья.
Сейчас по заявлениям свидетелей, участвовавших в этом процессе, Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в котором они признаны потерпевшими. Правда, пока уголовное дело возбуждено в отношении "неустановленных лиц".
Зайвий известен в городе своей кредитной деятельностью. Его называют "петербургским ростовщиком". В арбитражных и федеральных судах разных районов Петербурга идут десятки процессов, в которых Зайвий выступает то как истец, то как ответчик в спорах за залоговую недвижимость.
