Рейтинг@Mail.ru
 

Новости

Прокурор просит 2,5 года для "петербургского ростовщика" по делу об аферах

13:01 16/04/2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РАПСИ, Михаил Телехов. Прокурор попросил 2,5 года колонии и 70 тысяч рублей штрафа для известного петербургского ростовщика Юрия Зайвия, обвиняемого в незаконной предпринимательской деятельности, передает корреспондент РАПСИ из зала Дзержинского районного суда Петербурга.

Зайвий заявил, что он невиновен, и что сейчас судится с налоговой инспекцией, которая выявила факты "якобы незаконного предпринимательства".

Адвокат Зайвия попросил оправдать его подзащитного.

Как сообщил прокурор, с мая 2013-го по октябрь 2015 года обвиняемый, не будучи зарегистрирован в налоговых органах Петербурга в качестве индивидуального предпринимателя и действуя как физическое лицо, предоставлял краткосрочные денежные займы под залог недвижимости. При этом, по данным обвинения, подозреваемый использовал офисное помещение фирмы и активно размещал в СМИ рекламу о предоставлении займов.

"Выдавая гражданам денежные кредиты (в размере от 100 тысяч рублей до 7 миллионов рублей), Зайвий заключал с ними договоры о купле-продаже или дарения принадлежащих им квартир, после чего до погашения долга граждане могли проживать в своих прежних квартирах — ежемесячно, под видом оплаты за найм, выплачивая скрытые проценты по кредиту. Если в указанный срок они не могли расплатиться, то теряли право владения своей жилплощадью", - сказал гособвинитель.

По его словам, следствием установлен ряд эпизодов, в которых подозреваемый предоставил краткосрочные денежные займы, заключив с гражданами договоры купли-продажи или дарения принадлежащих им объектов недвижимости, а также договоры найма приобретенных у них жилых помещений с правом последующего их выкупа за сумму, полученную гражданами в займ. В результате данных действий злоумышленник получил от граждан денежные средства на общую сумму около 8 миллионов 660 тысяч рублей в качестве оплаты по договорам найма жилых помещений, то есть совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Как сообщала пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области, также было установлено, что при официальном доходе не более двух миллионов рублей за два года, Зайвий имел в собственности около 140 квартир и два дорогостоящих автомобиля, что позволило следствию сделать вывод о том, что данное имущество приобретено на денежные средства, добытые преступным путем.

Зайвий полностью признал свою вину в начале слушаний, но потом заявил, что невиновен.

В ходе процесса суд заслушал показания 71 человека, потерявших жилье после заключения договоров о получении займов. Практически все они говорили о том, что Зайвий после выдачи займов скрывался от кредиторов, чтобы те не могли передать ему платежи, но при этом сразу же начислялись штрафы, недоплата которых вела за собой реализацию залога или регистрацию договоров дарения или купли-продажи.

Сейчас по заявлениям этих свидетелей Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в котором они признаны потерпевшими. Правда, пока уголовное дело возбуждено в отношении "неустановленных лиц".

Зайвий известен в городе своей кредитной деятельностью. Его называют "петербургским ростовщиком". Его имя связывали с микрофинансовой организации "Деньги? Здесь!", при этом займы он предоставлял как частное лицо под залог жилья, под договор дарения и одновременный договор найма, по которому заемщики платят аренду за собственное жилье. В федеральных судах разных районов Петербурга идут десятки третейских и гражданских процессов, в которых Зайвий выступает то как истец, то как ответчик в спорах за залоговую недвижимость.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Прокурор просит 2,5 года для "петербургского ростовщика" по делу об аферах

13:01 16/04/2018 Прокурор попросил 2,5 года колонии и 70 тысяч рублей штрафа для известного петербургского ростовщика Юрия Зайвия, обвиняемого в незаконной предпринимательской деятельности.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости