МОСКВА, 26 мар — РАПСИ. Тверской суд Москвы отказался вернуть в прокуратуру дело бывшего владельца и председателя Интерпромбанка Сергея Киреева о хищении через схему "номиналов" почти 500 миллионов рублей, об этом сообщили РАПСИ в суде.
Таким образом, суд в рамках предварительных слушаний отклонил единственное ходатайство стороны защиты. Слушания по существу по уголовному делу назначены на 2 апреля. Согласно процедуре, на следующем заседании прокурор огласит обвинительное заключение по делу, а фигуранты скажут, признают ли они свою вину.
Всего на скамье подсудимых находятся четыре человека, но, как отметил адвокат Денис Кеворков, представляющий интересы подсудимой Елены Вагнер, по сути, обвиняемым должен быть только Киреев.
Размер претензий к Вагнер 385 миллионов рублей (210 миллионов рублей сам кредит и почти столько же проценты. Ставка по кредиту 25% годовых).
Трюк с "номиналами"
По его словам, Киреев для развития бизнеса кредитовался в банке "Альба Альянс", при этом о своих займах он договаривался с владельцами кредитного учреждения.
В определенный момент сумма займов стала слишком велика, чтобы могла предоставляться одному лицу без контроля со стороны ЦБ и тогда Киреев применил схему с "номиналами", отметил защитник.
"Всем "номиналам" он говорил, что они ничем не рискуют. Займы в "Альба Альянсе" выдавались будто бы под покупку недвижимости у Киреева с последующей ипотекой", - уточнил Кеворков.
Сами кредиты, по его словам, выдавались по инициативе руководства банка, а вот в 2016 году владельцы банка и новый исполняющий обязанности председателя правления предъявили претензии к "номиналам" и Кирееву, после чего были начаты банкротные производства, чтобы за счет имущества номиналов погасить займы.
При этом сами "номиналы" зачастую просто не знали о том, что они якобы взяли кредит.
"Вагнер не было в России во время предполагаемого получения денег, и под банковскими документами стоят не ее подписи. Это подтверждено графологической экспертизой. При этом только моей подзащитной выставлены претензии на 210 миллионов рублей. Изначально, когда это дело только было возбуждено органами МВД, все "номиналы" были признаны свидетелями. Обвиняемый был один — Киреев. Однако после передачи дела в СК, на наш взгляд, обвинение необоснованно переквалифицировали и обвиняемыми сделали всех", - рассказал адвокат.
Фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде, а Киреев и Вагнер — под домашним арестом, причем последней суд дал шесть месяцев, хотя прокурор просил только три. Все подсудимые в ходе судебного заседания выступали за скорейшее рассмотрение дела по существу и только Вагнер просила вернуть дело на доследование. Данная позиция обусловлена тем, что только Вагнер рискует в результате обвинительного приговора лишиться своего имущества, которого у остальных фигурантов попросту нет.
