МОСКВА, 9 июн - РАПСИ. Арбитражный суд Самарской области принял к производству заявление о признании несостоятельным (банкротом) бенефициара ПАО «Тольяттиазот» Сергея Махлая.

Соответствующее заявление в суд подало АО «ОХК «Уралхим», являющееся миноритарным акционером ПАО «Тольяттиазот» с пакетом 9,97% акций предприятия и получившее статус кредитора. Сумма предъявленных «Уралхимом» требований составила 87,665 миллиарда рублей, из которых 10,32 миллиарда рублей предназначено в счет возмещения ущерба, причиненного «Уралхиму», и 77,344 миллиарда рублей – в качестве возмещения ущерба «Тольяттиазоту». «Уралхим» при этом выступает единственным надлежащим взыскателем долга в пользу ПАО «Тольяттиазот».

В заявлении «Уралхим» также просит суд ввести процедуру реализации имущества, принадлежащего должнику, утвердить финансового управляющего и включить совокупность требований «Уралхима» в третью очередь кредиторов.

Требование в размере свыше 87 миллиардов рублей возникло к Сергею Махлаю на основе обвинительного приговора Комсомольского районного суда города Тольятти от 5 июля 2019 года, вступившего в законную силу 26 ноября 2019 года.

В соответствии с приговором, бенефициары ТоАЗа Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, владелец швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви, директор дочерней Амеропе фирмы Nitrochem Distributions AG Беат Рупрехт, а также бывший гендиректор «Тольяттиазота» Евгений Королев признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Как следует из приговора, эти лица в период 2009-2011 годов организовали продажу продукции «Тольяттиазота» – аммиака и карбамида – на экспорт по ценам на 20-40% ниже среднерыночных. Вся экспортная продукция продавалась по эксклюзивному договору Nitrochem Distributions AG, аффилированному с бенефициарами ТоАЗа. Nitrochem затем перепродавал ее независимым покупателям по рыночным ценам, а незаконно полученная таким образом маржа через систему офшорных компаний различных юрисдикций направлялась на счета совладельцев «Тольяттиазота». Потерпевшими в результате мошенничества суд признал ПАО «Тольяттиазот» и его миноритарного акционера АО «ОХК «Уралхим».

Фигуранты дела заочно приговорены к лишению свободы сроком от 8,5 до 9 лет. Суд обязал их также выплатить потерпевшим возмещение ущерба – «Тольяттиазоту» свыше 77 миллиардов рублей, «Уралхиму» – свыше 10 миллиардов рублей.

В заявлении о признании Сергея Махлая банкротом «Уралхим» основывает свои требования на положениях ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в частности, указывает, что Махлай не исполняет денежные обязательства, имеет непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики, и Махлай не имеет оснований для реструктуризации долга.

Согласно заявлению «Уралхима», Арбитражный суд Самарской области обязал «Уральскую саморегулируемую организацию арбитражных управляющих» представить в суд кандидатуру арбитражного управляющего, а ФССП – представить материалы исполнительного производства в отношении должника.

Судебное заседание по делу назначено на 30 июня 2021 года.

Ранее, 3 апреля 2021 года Арбитражный суд Самарской области ввел процедуру арбитражного управления в ООО «Томет», контролируемого одним из обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве – Эндрю Циви через принадлежащий ему гонконгский офшор Triumph Development Ltd. На «Томет» решением суда было обращено взыскание долга (ущерба, причиненного мошенническими действиями осужденных по уголовному делу) в сумме свыше 87 миллиардов рублей. Однако в связи с недостаточной стоимостью активов «Томета» предприятие было признано банкротом. По завершении процедуры арбитражного управления имущество «Томета» будет реализовано в счет погашения долга.

Сергей Махлай, ООО «Томет» и еще 18 юридических и физических лиц, связанных с «Тольяттиазотом», выступают в уголовном деле о мошенничестве солидарными ответчиками. Согласно закону, кредиторы вправе требовать от любого из них выплаты всей суммы, подлежащей взысканию.

Как сообщалось ранее, в отношении Сергея Махлая и других лиц, связанных с деятельностью ПАО «Тольяттиазот», СКР возбуждены и расследуются уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем (часть 3 статьи 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 и часть 5 статьи 291 УК РФ).

По версии следственных органов, на «Тольяттиазоте» участники преступной организации, куда входили Сергей и Владимир Махлаи и другие фигуранты, действуя в форме структурированной организованной группы, в период 2005-2013 годов совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, против государства, против собственности ПАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовало подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях.

Нелегальным финансовым центром в составе этой преступной организации выступал Тольяттихимбанк, до 2011 года принадлежавший Владимиру Махлаю (отцу), а затем его сыну Сергею Махлаю. Следствие установило, что Попов, действуя в составе организованного преступного сообщества, возглавляемого Махлаями, обеспечивал незаконный вывод денег с ТоАЗа через Тольяттихимбанк. В группировке он отвечал за легализацию преступно полученных средств и их распределение на офшорные счета участников ОПС. Часть средств Поповым обналичивалась и направлялась на коррупционные цели, что долгое время позволяло организованной группе решать вопросы с административным и уголовным преследованием деятельности ее участников.

Центральный районный суд города Тольятти 9 июня 2021 года вынес Попову обвинительный приговор по уголовному делу о даче взятки судьям Верховного суда РФ за разрешение налогового спора с ФНС в пользу «Тольяттиазота». Впрочем, попытка коррумпировать суд не удалась по причинам, оказавшимся вне контроля соучастников преступления. Суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. По делу о взятке вместе с Поповым проходит также Сергей Махлай как заказчик преступления.

В настоящее время все имущество «Тольяттиазота», включая мажоритарный пакет акций предприятия, арестовано судом в качестве обеспечительной меры. Под арестом находятся также акции и все имущество ПАО «Трансаммиак», которое имеет тех же собственников, что и «Тольяттиазот».

Бескомпромиссные действия российской правоохранительной системы в борьбе с организованной преступностью и накопленный судами опыт в расследовании подобных дел все явственнее приносят свои плоды. Есть все основания надеяться, что с незаконной деятельностью бенефициарных владельцев ПАО «Тольяттиазот» в скором времени будет покончено, и завод из очага криминала превратится в процветающее, стабильно работающее предприятие. А процедура личного банкротства Сергея Махлая и обращение взыскания на его имущество позволит сделать еще один шаг к реальному возмещению причиненного ТоАЗу многомиллиардного ущерба.