Рейтинг@Mail.ru
 

Новости

Продлен срок ареста фигурантам дела "подпольных банкиров"

13:10 04/07/2014

МОСКВА, 4 июл – РАПСИ. Мосгорсуд продлил до октября срок заключения под стражу двум обвиняемым по делу банды "подпольных банкиров", которые, по данным следствия, через подконтрольные банки и более ста фирм-однодневок вывели "в тень" более 36 миллиардов рублей, сообщили РАПСИ в пятницу в пресс-службе суда.

"Арест Сергею Магину продлен до 5 октября, Вадиму Рыбальченко до 4 октября", - сказал собеседник агентства.

Следственные органы предъявили Магину обвинение по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 210 (организация и участие в преступном сообществе) УК РФ. Шестеро предполагаемых соучастников по делу также заключены под стражу.

Как сообщили в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход составил 575 миллионов рублей.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Продлен срок ареста фигурантам дела "подпольных банкиров"

13:10 04/07/2014 Мосгорсуд продлил до октября срок заключения под стражу двум обвиняемым по делу банды "подпольных банкиров", которые, по данным следствия, через подконтрольные банки и более ста фирм-однодневок вывели "в тень" более 36 миллиардов рублей, сообщили РАПСИ в пятницу в пресс-службе суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости