Тег: Мошенничество
Власти США вменяют гражданину РФ Максиму Суверину сговор с целью мошенничества
Задержанному в США гражданину России Максиму Суверину вменяется сговор с целью мошенничества и отмывания денежных средств, следует из имеющегося в распоряжении РАПСИ обвинительного заключения.
ГП утвердила обвинительное заключение в отношении экс-замглавы УМВД по Приморью
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника УМВД России по Приморскому краю, начальника следственного управления Ильи Шамратова.
СК просит ограничить срок ознакомления с делом обвиняемых в хищении в Арктике
Следственный комитет РФ просит суд ограничить учредителя и председателя совета директоров ООО "РусАльянс Строй" Алексея Эккерта и руководителя компании Дмитрия Бушманова в сроках ознакомления с материалами дела о мошенничестве при строительстве в арктической зоне Роcсии.
Обжаловано решение по иску на 2,2 млрд руб к экс-главе ФСИН Реймеру
Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на решение о взыскании свыше 2,2 миллиарда рублей компенсации с бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве.
Следствие отказалось от обвинения совладельца "Юлмарта" в кредитном мошенничестве
Следствие отказалось от первоначального обвинения совладельца НАО "Юлмарт" Дмитрия Костыгина в махинациях в сфере кредитования, переквалифицировав его на мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере.
Прекращено дело в отношении еще одного предпринимателя из "списка Титова"
Следствие прекратило уголовное дело в отношении вернувшегося в Россию в феврале 2018 года учредителя и директора ООО «Торговый дом «ГРИФ» Андрея Каковкина, который обвинялся в совершении мошенничества в особо крупном размере и незаконном обороте платежных средств.
Задержаны подозреваемые по делу о поставках контрафакта "Петербургскому метрополитену"
Задержан начальник службы материально-технического снабжения ГУП "Петербургский метрополитен" Денис Руденко, подозреваемый в организации поставок предприятию контрафактного оборудования.
Мосгорсуд подтвердил законность повторного ареста экс-главы НПО им. Лавочкина
Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего гендиректора "Научно-производственного объединения" им. С.А. Лавочкина Сергея Лемешевского на решение о заключении его под стражу.
Бизнес-омбудсмен добился закрытия дела в отношении владельца "Новострой-Инвест"
Генеральная прокуратура РФ уведомила Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова о прекращении уголовного дела в отношении владельца строительной компании «Новострой-Инвест» Юрия Винника, который ранее подозревался в мошенничестве.
Защита замдекана юрфака МГУ обжаловала его арест в кассации
Защита заместителя декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца обратилась в Московский городской суд с кассационной жалобой на решение о заключении его под стражу по делу о мошенничестве.
Суд удовлетворил иск ФСИН к осужденному за мошенничество Реймеру на 2,2 млрд руб
Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил исковые требования ФСИН о взыскании свыше 2,2 миллиарда рублей компенсации с ее бывшего директора Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве.
Защита владельца группы "Сумма" Магомедова обжаловала продление его ареста
Защита владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере, обжаловала постановление Тверского суда Москвы о продлении его ареста до 5 ноября.
Обвиняемые в мошенничествах с БАДами предстанут перед судом
Уголовное дело в отношении 29 предполагаемых членов организованного преступного сообщества, занимавшегося продажей пенсионерам БАДов под видом лекарств, направлено в Московский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.
Сотрудники РКК "Энергия" помещены под домашний арест по делу о попытке хищения
Бабушкинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении сотрудников ПАО РКК "Энергия" Олега Пыльнева и Ильи Шендерея, обвиняемых в попытке хищения более 31 миллиона рублей.
Арест недвижимости фигуранта дела экс-замминистра культуры признан законным
Московский городской суд подтвердил законность ареста земельных участков и дома бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры РФ Бориса Мазо, обвиняемого в мошенничестве при строительстве здания Эрмитажа.
Суд арестовал экс-замглавы РКК "Энергия" по делу о мошенничестве на 31 млн руб
Бабушкинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-заместителя генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексея Белобородова, обвиняемого в попытке хищения 31 миллиона рублей.