Тег: Мошенничество
Развитие методов раскрытия афер позволяет чаще их выявлять – эксперт PwC
Рост числа зафиксированных случаев корпоративного мошенничества связан с увеличением расходов компаний на повышение эффективности мер по противодействию экономическим преступлениям, об этом рассказала партнер PwC в России Ирина Новикова на Международном юридическом форуме.
Чиновник пойдет под суд за получение 359 тыс руб за несуществующие командировки
Уголовное дело в отношении начальника отдела по работе с личным составом ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, обвиняемого в получении командировочных денег за несуществующие поездки, направлено в Пятигорский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Защита фигуранта дела экс-главы Коми Гайзера обжаловала приговор
Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу защиты на приговор, в соответствии с которым Демьян Москвин, подельник бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, осужден на 6 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 2 миллионов рублей за участие в преступном сообществе, мошенничество и отмывание средств, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
Завершено расследование дела экс-судьи Саратовского областного суда
Завершено расследование уголовного дела в отношении судьи Саратовского областного суда в отставке, обвиняемого в покушении на мошенничество на 5,1 миллиона рублей за отмену приговора, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
Завершено расследование дела экс-судьи ростовского арбитража
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей судьи Арбитражного суда Ростовской области Светланы Мартыновой, обвиняемой в мошенничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
Арестована дочь главы управления Ростехнадзора по делу о хищении 4,7 млрд руб
Арестована дочь руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова — Елена, которая вместе с отцом обвиняется в пособничестве при хищении 4,7 миллиарда рублей из компенсационных фондов трех саморегулируемых организаций (СРО) Петербурга, сообщили РАПСИ Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.
Мосгорсуд оставил под арестом до конца мая экс-следователя ФСБ Гнатива
Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей до 30 мая в отношении бывшего следователя УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрия Гнатива по делу о вымогательстве взятки, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Фигуранты дела об обналичивании 7 млрд руб банка "Адмиралтейский" отрицают вину
Пятеро фигурантов дела о незаконной банковской деятельности в ООО КБ "Адмиралтейский" на сумму свыше 7 миллиардов рублей и мошенничестве в сфере кредитования не признают вину, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова.
МВД предъявило обвинение совладельцам группы "Сумма" по трем статьям
Министерство внутренних дел России предъявило обвинения руководителям холдинговой группы компаний «Сумма» братьям Магомедовым и экс-главе строительной компании «Интекс» Артуру Максидову, сообщила РАПСИ официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Суд приговорил фигуранта дела экс-главы Коми Гайзера к 6 годам колонии
Суд приговорил подельника бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера к 6 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 миллионов рублей за участие в преступном сообществе, мошенничество и отмывание средств, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
Защита пресс-секретаря Роскомнадзора оспорила продление домашнего ареста
Басманный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу защиты пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского на постановление о продлении ему домашнего ареста сроком до 7 августа в рамках уголовного дела о растрате, сообщила РАПСИ официальный представитель суда Юнона Царева.
Экс-замначальника свердловской колонии приговорен к штрафу за пошив телогреек
Краснотурьинский городской суд приговорил к штрафу бывшего замначальника ИК-16, руководившего учебно-производственной мастерской колонии, за мошенничество и незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Экс-глава столичного театра получил 5 лет за мошенничество с трудоустройством
Савеловский суд Москвы приговорил бывшего директора столичного театра "Центр драматургии и режиссуры" Дмитрия Палагуту к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере одного миллиона рублей по уголовному делу о мошенничестве с трудоустройством на 5,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры (ГП) РФ.
Суд продлил до 6 августа арест экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Дерева
Басманный районный суд Москвы продлил до 6 августа арест бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Вячеслава Дерева, обвиняемого по делу о хищении более 119 миллионов рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Суд до 10 августа продлил арест экс-главы "Роспромбанка" Салогубова
Басманный суд Москвы до 10 августа продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего президента ООО КБ "Роспромбанк" Сергея Салогубова, обвиняемого в хищении 756 миллионов рублей, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.
Подтвержден отказ в УДО осужденной по делу об афере с судебными переводчиками
Мосгорсуд признал законным отказ в условно-досрочном освобождении (УДО) Любови Шашковой, ранее осужденной на 3 года колонии общего режима по делу о хищении свыше 500 миллионов рублей, выделенных столичным судебным департаментом на оплату услуг переводчиков, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Завершено расследование дела о покушении судьи на хищение 5 млн руб
Уголовное дело в отношении судьи Саратовского областного суда в отставке, обвиняемого в покушении на мошенничество на 5,1 миллиона рублей, направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Защита обжаловала продление ареста начальника госавиации Роскосмоса
Защита начальника отдела государственной авиации Роскосмоса Владимира Борисова обжаловала постановление Мещанского суда Москвы о продлении его ареста сроком до 30 июля по делу о мошенничестве и даче взятки, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юлия Котомина.