Офшоры

Тег: Офшоры
Дело о мошенничестве с активами ТоАЗ в интересах Махлаев направлено в Генпрокуратуру
Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) России завершило расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Контаз» Ксении Балашовой. Она обвиняется в уклонении от уплаты налога на прибыль за 2008 год (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Раннее Балашова признала свою вину в инкриминированных преступлениях, заявив, что действовала по прямому указанию Владимира Махлая.
КС отказался принять жалобу офшора, с которого взыскали выведенные за рубеж капиталы
Конституционный суд (КС) РФ отказал кипрскому офшору "Финтейлор Инвестментс Лимитед" в рассмотрении его жалобы на положения закона "О несостоятельности" и Гражданского кодекса РФ, руководствуясь которыми суды взыскали в пользу "Промсвязьбанка" 32,5 миллиарда рублей и 505,6 миллиона долларов США, выведенные солидарно рядом компаний со счетов банка за день до введения в нем временной администрации, говорится в определении КС РФ.
Арбитраж поддержал ФАС, лишив офшоры контроля над заводом ВМК "Красный Октябрь"
Арбитражный суд оставил без изменения решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, которая признала незаконными действия офшоров по приобретению контрольного пакета акций волгоградского АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь».
Бизнесмен Тельман Исмаилов задолжал офшору 8,9 млрд руб – арбитраж
Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление офшорной компании "Сезария Лимитед" о включении долга перед ней в размере 8,9 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов бизнесмена Тельмана Исмаилова, находящегося в международном розыске, говорится в определении суда.
Суд 20 октября рассмотрит иск "Райффайзенбанка" к офшору на $23,7 млн
Арбитражный суд Москвы назначил на 20 октября основные слушания по иску "Райффайзенбанка" о взыскании с компании Standart and Western Trading Inc (Британские Виргинские острова) 23,7 миллиона долларов, говорится в материалах суда.
Крымские власти обжаловали взыскание в пользу офшора 18,3 млн гривен
Государственный Совет Республики Крым подал апелляционную жалобу на решение Арбитража Москвы, удовлетворившего заявление кипрской компании DRGN Limited о взыскании с Министерства финансов Республики Крым 18,3 миллиона украинских гривен долга, говорится в материалах суда.
Программиста из Йошкар-Олы ждут в суде США по подозрению в мошенничестве
Компания Distinct Media Ltd., заявившая о мошенничестве и понесенных в связи с этим убытках, ищет способы привлечь к ответственности программиста из Йошкар-Олы Льва Шутова, который отказывается ехать в США.
В США по "делу Тайванчика" осуждены 30 человек, изъято более $15 млн
30 человек осуждены в разное время в США по делу об организации незаконного игорного бизнеса и отмывании денег, по которому проходили выходцы из РФ, в том числе Алимжан Тохтахунов, известный как «Тайванчик», - следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении РАПСИ.
Налогоплательщикам некомфортно выводить прибыль в офшоры – замглавы ФНС
На сегодня можно говорить о том, что налогоплательщикам становится некомфортно выводить прибыль в офшорные юрисдикции – все понимают, что это рискованно и, мягко говоря, не очень красиво, заявил в ходе Международного юридического форума (ПМЮФ, Legal Forum, LF) заместитель руководителя ФНС РФ Сергей Аракелов.
Румынский суд запретил ЛУКОЙЛ ликвидировать завод Petrotel до 1 ноября
Румынский суд запретил российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ ликвидировать или закрывать один из крупнейших румынских нефтеперерабатывающих заводов Petrotel Lukoil до 1 ноября, сообщает местное издание Mediafax со ссылкой на решение суда.
Банк "Траст" и офшор заключили мировое соглашение по иску на 2,1 млрд руб
Представители санируемого банка «Траст» и кипрской компании «Беленфилд Трейд Лимитед» сообщили на заседании арбитражного суда Москвы, что заключили мировое соглашение в деле по иску банка к офшору о взыскании около 2,1 миллиарда рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Эксперты обсудили вопрос об эффективности закона об амнистии капитала
Закон об амнистии капитала представляет гражданам безопасную возможность добровольного декларирования имущества и счетов в банках за пределами РФ, сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе V Международного юридического форума.
Госдума перенесла на 15 июня срок подачи уведомлений о зарубежных активах
Госдума приняла закон, который переносит с 1 апреля на 15 июня срок подачи россиянами уведомлений о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Документ был принят депутатами во втором и третьем чтении.