Rus Eng

Министерство финансов США

Тег: Министерство финансов США
Экс-агент ФБР осужден в США на 50 месяцев тюрьмы по делу о помощи Дерипаске
Федеральный суд южного округа Нью-Йорка приговорил в четверг бывшего агента ФБР Чарльза Макгонигала, признавшегося в оказании услуг в интересах попавшего под санкции США предпринимателя Олега Дерипаски, к 50 месяцам лишения свободы.
Суд в США отказался рассматривать иск "Русавиаинвеста" из-за заблокированных $1,4 млн
Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка отказался рассматривать исковое заявление российского ООО «Русавиаинвест», требующего разморозить около 1,4 миллиона долларов, которые оказались заблокированы по инициативе Министерства финансов США из-за санкций.
Двое фигурантов дела о закупках для ВПК РФ в обход санкций не признали вину в суде США
Алексей Брайман и Вадим Ермоленко – фигуранты дела о сговоре с целью приобретения продукции двойного назначения и ее передачи структурам российского военно-промышленного комплекса (ВПК) в обход санкций – предстали на этой неделе перед судом в США, отказавшись признать вину.
"Альфа-банк" должен возместить клиенту средства, заблокированные в США - арбитраж Москвы
Вступило в законную силу решение Арбитражного суда Москвы, на основании которого "Альфа-банк" должен возместить клиенту средства, переведенные контрагенту в США, но заблокированные на счету американского банка из-за антироссийских санкций.
Фирма Stokes Lawrence прекращает работу с "дочкой" ВЭБ.РФ по спору с Boeing в США
Юридическая компания Stokes Lawrence прекращает взаимодействие с Timaero Ireland Ltd., зарегистрированной в Дублине дочерней структурой российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, по спору с американской корпорации Boeing.
Суд США поддержал отказ рассмотреть иск Дерипаски касательно законности санкций
Апелляционный суд по округу Колумбия оставил без удовлетворения жалобу российского бизнесмена Олега Дерипаски на отказ в рассмотрении иска, поднимающего вопрос законности санкций, введенных в отношении заявителя Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США в 2018 году.
Бриф Олега Дерипаски по "санкционному делу" поступил в апелляционный суд США
Бриф российского бизнесмена Олега Дерипаски, обжаловавшего отказ нижестоящей инстанции в рассмотрении его иска об отмене введенных в 2018 году санкций, поступил в Апелляционный суд США по округу Колумбия.
Суд США отказался разморозить $1,4 млн "Русавиаинвеста", не изучив секретных данных
Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка отклонил ходатайство ООО «Русавиаинвест» о разморозке около 1,4 миллиона долларов, поскольку среди материалов дела присутствуют данные под грифом «секретно», изучить которые у него нет возможности в условиях закрытых судебных помещений из-за пандемии коронавируса.
Дерипаска и Минфин США согласовали дальнейшие шаги по спору о санкциях
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и Олег Дерипаска согласовали дальнейшие процессуальные шаги по спору в Федеральном суде округа Колумбии вокруг включения российского бизнесмена в санкционные списки.
Swedbank AB сообщил властям США о возможном нарушении санкционного режима
Крупнейший банк Швеции Swedbank AB уведомил Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) о возможных нарушениях со своей стороны санкционного режима при проведении транзакций на сумму 4,8 миллиона долларов.
Отказ банков в Финляндии в обслуживании Бориса Ротенберга признан обоснованным
Исковое заявление Бориса Ротенберга к нескольким банкам в Финляндии из-за отказа в обслуживании по причине включения предпринимателя в санкционные списки США оставлено без удовлетворения.
Суд США в рамках "дела Bugat" запретил трем россиянам использовать вредоносное ПО
Максиму Якубцу и Игорю Турашеву, подозреваемым в причастности к использованию вредоносной программы Bugat/Dridex в составе преступной группы Evil Corp., а также их предполагаемому помощнику Андрею Гникулу ограничен доступ и любое оперативное управление вредоносным ПО в связи с сохраняющимся риском совершения ими противоправных действий.
Суды США в 2019 году: топ-10 уголовных дел с российской составляющей
В совершении каких только правонарушений Соединенные Штаты не обвиняли в уходящем году граждан РФ и российские компании. И если одни дела уже закрыты и сданы в архив, то по другим — как, например, в случае топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова — все только начинается…
Минфин США рассекретит основания для санкций против Дерипаски
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) согласилось рассекретить часть сведений, которая послужила основанием для введения санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Прокуратура США заинтересовалась ранее подконтрольной Дерипаске фирмой в Британии
Прокуратура США через лондонский суд пытается получить доступ к электронным документам ранее подконтрольной бизнесмену Олегу Дерипаске фирмы Terra Services Ltd. в рамках расследования налоговых преступлений, отмывания денег и мошенничества.