Министерство финансов США

Тег: Министерство финансов США
Суд США отказался разморозить $1,4 млн "Русавиаинвеста", не изучив секретных данных
Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка отклонил ходатайство ООО «Русавиаинвест» о разморозке около 1,4 миллиона долларов, поскольку среди материалов дела присутствуют данные под грифом «секретно», изучить которые у него нет возможности в условиях закрытых судебных помещений из-за пандемии коронавируса.
Дерипаска и Минфин США согласовали дальнейшие шаги по спору о санкциях
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и Олег Дерипаска согласовали дальнейшие процессуальные шаги по спору в Федеральном суде округа Колумбии вокруг включения российского бизнесмена в санкционные списки.
Swedbank AB сообщил властям США о возможном нарушении санкционного режима
Крупнейший банк Швеции Swedbank AB уведомил Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) о возможных нарушениях со своей стороны санкционного режима при проведении транзакций на сумму 4,8 миллиона долларов.
Отказ банков в Финляндии в обслуживании Бориса Ротенберга признан обоснованным
Исковое заявление Бориса Ротенберга к нескольким банкам в Финляндии из-за отказа в обслуживании по причине включения предпринимателя в санкционные списки США оставлено без удовлетворения.
Суд США в рамках "дела Bugat" запретил трем россиянам использовать вредоносное ПО
Максиму Якубцу и Игорю Турашеву, подозреваемым в причастности к использованию вредоносной программы Bugat/Dridex в составе преступной группы Evil Corp., а также их предполагаемому помощнику Андрею Гникулу ограничен доступ и любое оперативное управление вредоносным ПО в связи с сохраняющимся риском совершения ими противоправных действий.
Суды США в 2019 году: топ-10 уголовных дел с российской составляющей
В совершении каких только правонарушений Соединенные Штаты не обвиняли в уходящем году граждан РФ и российские компании. И если одни дела уже закрыты и сданы в архив, то по другим — как, например, в случае топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова — все только начинается…
Минфин США рассекретит основания для санкций против Дерипаски
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) согласилось рассекретить часть сведений, которая послужила основанием для введения санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Прокуратура США заинтересовалась ранее подконтрольной Дерипаске фирмой в Британии
Прокуратура США через лондонский суд пытается получить доступ к электронным документам ранее подконтрольной бизнесмену Олегу Дерипаске фирмы Terra Services Ltd. в рамках расследования налоговых преступлений, отмывания денег и мошенничества.
Главбуху "фабрики троллей" отказано в принятии иска к Минюсту США
Суд отказал главному бухгалтеру "Федерального агентства новостей" (ФАН) Елене Хусяйновой в принятии к производству иска о защите чести, достоинства и деловой репутации на 5 миллионов рублей к Министерству юстиции США.
Бизнесмен Гапонцев требует немедленно исключить его из списка олигархов
Бизнесмен российского происхождения Валентин Гапонцев обратился в американский суд с требованием в рамках предварительного судебного запрета обязать министра финансов США исключить его из списка российских олигархов, попавших под санкции, и провести слушание по этому вопросу.
Экс-партнер Бута не смог добиться возвращения части собственности в суде США
Бывший деловой партнер осужденного в США Виктора Бута Ричард Чичакли потерпел неудачу, добиваясь от американских властей возвращения части изъятой у него личной собственности и компенсации после снятия наложенных на него санкций.
Бизнесмен заявляет, что санкционные списки США основаны на рейтингах Forbes
Валентин Гапонцев, включенный в санкционные списки в качестве «российского олигарха», обратился в суд в США, утверждая, что ограничительные меры в его отношении были неправомерно введены на основе публикаций журнала Forbes.
В США арестована подозреваемая в утечке информации по "российскому" делу
Высокопоставленной сотруднице Министерства финансов США предъявлены обвинения в утечке конфиденциальной банковской информации по так называемому "российскому делу", касающейся лиц из администрации президента Дональда Трампа.
Новые санкции США в отношении бизнеса из РФ вызывают сожаление — Борис Титов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил сожаление ввиду новых санкций, которые США ввели в отношении ряда российских компаний и и возглавляющих их граждан, об этом бизнес-омбудсмен заявил в пятницу на своей странице в Facebook.
США расширили санкционные списки российских физических и юридических лиц
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США объявило в четверг о расширении списка физических и юридических лиц из России, в отношении которых действуют санкции.
Власти США уже в марте могут изъять до $7 млн у компании, якобы связанной с ННК
Прокуратура округа Колумбия, США, предоставила суду заявление о завершении процедуры уведомления ответчиков, сингапурских компаний Velmur Management Pte. Ltd. и Transatlantic Partners Pte. Ltd., о намерении конфисковать принадлежащие им средства в размере около 7 миллионов долларов.